明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-003 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长倪军先生 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并 注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分限制性股 票的公告》（公告编号:202 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-005 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 87,028,203 元。 | 87,015,003 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 87,028,203 | 第十九条 公司股份总数为 87,015,003 | | 股,公司的股份均为普通股，同股同权， | 股,公司的 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-006 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 除上述投票方式外，无其他投票方式。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-004 明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董 事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟定向回购并注销 〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2022-043）（以下简称《激励计划》）之"第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激 励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（三）激励对象离职" ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 浩淼科技保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完 整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。 本所律师同意将本法律意见书随同本次回购注销事项所需的其他材料一同 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 天律意 2024 第 00307 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-007 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股 权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》 1.议案内容 ...

综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购并注销方案符合《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号—股份回购》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-008 明光浩淼安防科技股份公司监事会关于 《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分限制性股票定向回购并注销相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 4 号—股份回购》《明光浩淼安防科技股份公司章程》及《明 光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）等规章制度的有关规定，公司监事会对第四届监事会第七 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-002 明光浩淼安防科技股份公司 关于获得安徽省职工技术创新竞赛"金项目"奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 三、 备查文件 1.《关于安徽省职工技术创新竞赛获奖情况的通报》（皖工【2024】4 号） 特此公告。 奖项名称：安徽省职工技术创新竞赛"金项目" 项目名称：管路焊接工作站 负责人：沈 强 所在单位：明光浩淼安防科技股份公司 发文单位：安徽省总工会 二、 对公司的影响 上述奖项的取得体现了公司积极响应安徽省总工会的号召，深入推进产业工 人队伍建设，持续深化群众性技术创新活动，鼓励工人小改革、小创造、小发明、 小革新；此次活动有利于公司营造创新文化，有助于提升公司技术综合竞争力， 有利于公司可持续发展。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近日收到安徽省总工会《关 于安徽省职工技术创新竞赛获奖情况的通报》（皖工【2024】4 号）。其载明公司 获奖具体情况如下： 明光浩淼安防科技股份公司 ...

证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号: 2024-001 明光浩淼安防科技股份公司关于相关内幕信息知情人， 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原筹划以 发行股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"威艾尔"或"标 的公司"）100%的股权,上述交易构成重大资产重组(以下简称"本次重组")。 2023 年 10 月 16 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》, 经向北京证券交易所申请, 公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌; 2023 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产方案的议案》《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》等相关议案;2023年12月15日,公司召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意终止本次重 组事项。 根据 ...

证券简称:浩淼科技 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码:831856 公告编号: 2024-001 明光浩淼安防科技股份公司关于相关内幕信息知情人， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原筹划以 发行股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"威艾尔"或"标 的公司"）100%的股权,上述交易构成重大资产重组(以下简称"本次重组")。 2023 年 10 月 16 日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》, 经向北京证券交易所申请, 公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌; 2023 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份 购买资产方案的议案》《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》等相关议案;2023年12月15日,公司召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意终止本次重 组事项。 根据 ...