关于重大资产重组事项的进展公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-129 明光浩淼安防科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次重大资产重组的基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式向张 红、乐发义、周文、弘博叁期、国元创新投、姜波、何琴芬和侯桂英购买其持有 的威艾尔 100%股权。 二、 本次重大资产重组的进展情况 本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更。经向北京证券交易所申请，公司股票自 2023 年 10 月 16 日起停牌，具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 16 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告》公告编号：2023-086）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<明光浩淼 安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-127 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 了第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第三次会议，2023 年 9 月 7 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于拟减少公司注册资本并 变更〈公司章程〉的议案》；2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议，2023 年 11 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会。会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。 注册资本：捌仟柒佰零贰万捌仟贰佰零叁圆整 成立日期：2006 年 08 月 01 日 住所：安徽省明光市体育路 151 号 2023 年 11 月 23 日公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得 ...

致：明光浩淼安防科技股份公司 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 60,271,359 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因 缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 60,271,359 股，占公司有表决权股份总数的 69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司于 2023 年 11 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会第 五次会议决议公告》《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》。 （二）2023 年 11 月 21 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会 议由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 20 日 15:00 至 2023 年 11 月 21 日 15:00。 天禾律师 法律意见书 天律意 2023 第 02918 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（ ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-124 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种空气制水设备 专利号：ZL 2023 1 0147578.9 专利申请日：2023 年 02 月 15 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 24 日 授权公告号：CN 116201204 B （二）发明名称：一种全自动水带收纳敷设车 专利号：ZL 2018 1 1590951.3 专利申请日：2018 年 12 月 25 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 10946 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-124 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种空气制水设备 专利号：ZL 2023 1 0147578.9 专利申请日：2023 年 02 月 15 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 24 日 授权公告号：CN 116201204 B （二）发明名称：一种全自动水带收纳敷设车 专利号：ZL 2018 1 1590951.3 专利申请日：2018 年 12 月 25 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 10 月 31 日 授权公告号：CN 10946 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-116 明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独 董办法》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-112 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益。 明光浩淼安防科技股份公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改< 董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《明光浩淼安防科技股份 ...