证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-041 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。2023 年 6 月 25 日公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了滁州市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更完成后，公司注册资 本由"柒仟玖佰壹拾捌万陆仟伍佰肆拾玖元整"变更为"捌仟柒佰壹拾万伍仟 贰佰零叁元整"，变更后的公司注册登记信息如下： 名称：明光浩淼安防科技股份公司 社会信用代码：91341100793587349W 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：倪军 注册资本：捌仟柒佰壹拾万伍仟贰佰零 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-040 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 179,697,588.24 元，母公司未分配利润为 179,450,497.68 元，母公司资本公积为 162,532,523.89 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 161,760,940.56 元，其他资本公积为 771,583.33 元）。本次权益分派共计转增 7,918,654 股，派发现金红利 7,918,654.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 79,186,549 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公 ...

三、 备查文件 1.《发明专利证书》（证书号第 6010591 号） 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到中华人民共和国国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种森林灭火车 专利号：ZL 2022 1 1224085.2 专利申请日：2022 年 09 月 30 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2023 年 05 月 30 日 授权公告号：CN 115671622 B 二、 对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，提升公司的软实力，有助于提升公司综合竞争力，有利于公司可持 续发展。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-039 特此公告。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 202 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年五月 1 | . | | --- | | ম | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 ...

安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 天律意 2023 第 01172 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及 ...

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-036 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 51,917,312 股，占公司有表决权股份总数的 65.563%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-035 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadsh ow/）举行了 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：倪军先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士； 公司财务负责人：陈浩先生； 国元证券保荐代表人：高书法先生。 三、投资者关系活动主要 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-034 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》 （www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=29441565e46be7552e081a38ceb234 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-034 明光浩淼安防科技股份公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=29441565e46be7552e081a38ceb2340f）参与 本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：倪军先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士 公司财务负责人：陈浩先生 国元证券保荐代表人：高书法先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2022 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 前访问网址 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=29441565e ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-033 明光浩淼安防科技股份公司 关于与北京机械设备研究所签订战略合作框架协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况概述 近日，因生产经营及战略发展需要，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称 "乙方"、"公司"）与北京机械设备研究所（以下简称"甲方"）签订《战略合作 框架协议》。 二、协议对方基本情况 北京机械设备研究所组建于 1970 年 7 月，是航天领域"四大体系、九个系 列"基装备总体所。秉承"大防务、大安全、大变革、大融合、大体系"的总体 发展思路，北京机械设备研究所大力发展民用产业，在空间安保与应急救援装备 等领域取得重大突破。 市，打造双城科创飞地模式。 四、战略合作框架协议对公司的影响 三、 战略合作框架协议主要内容 （一）成果转化：通过专利技术许可或转让的方式，乙方获得甲方指定产品 的技术专利使用权，并完成该产品从技术到产品的转化工作，实现产品产业化落 地。 （二）合作开发：根据市场需求双方可以 ...