明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-050 本人李志军，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属和主要社 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-051 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 7 月 7 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 除上述投票方式外，无其他投票方式。 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

独立董事同意提名倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦 先生、徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱曙夏先生、 韦邦国先生、李志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意将相关议 案提交股东大会审议。 独立董事：周兰 朱曙夏 韦邦国 2023 年 7 月 7 日 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-044 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相 关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第三届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司董事换届选举的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先 生、徐亮先生、朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生的履历等相关资料，确认 其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委 员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 明光浩淼 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-050 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人朱曙夏，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-043 明光浩淼安防科技股份公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-045 明光浩淼安防科技股份公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 7 月 7 日审议并通过： 提名倪军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,809,100 股，占公司股本的 19.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭刚建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 363,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。 提名章钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-049 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人韦邦国，已充分了解并同意由提名人明光浩淼安防科技股份公司提 名为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任明光浩淼安防 科技股份公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-047 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人明光浩淼安防科技股份公司董事会，现提名朱曙夏、韦邦国、李志军 为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与明光浩淼安防科 技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-052 明光浩淼安防科技股份公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张正明先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-042 明光浩淼安防科技股份公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司办公楼培训中心 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 42 人，请假 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举李阿丽女士为公司第四届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，选举李阿丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：工会主席程国亮 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...