证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-114 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司组织编制了《2023 年 第三季度报告》 具体内容详见公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-124 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范关联交易，确保关联交易的公允、合理，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； ...

内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部审计制度 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-128 宁波舜宇精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和等有关法律法 规和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司、 控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥845.47 million, representing a year-over-year increase of 16.72% compared to ¥724.38 million in 2021[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥63.54 million, reflecting a 39.73% increase from ¥45.48 million in 2021[34]. - The company's total assets as of the end of 2022 amounted to approximately ¥1.09 billion, a 15.41% increase from ¥947.49 million at the end of 2021[35]. - The total liabilities at the end of 2022 were approximately ¥642.09 million, which is a 14.17% increase from ¥562.38 million at the end of 2021[35]. - The weighted average return on equity for 2022 was 16.01%, up from 13.21% in 2021[34]. - The company's cash flow from operating activities in 2022 was approximately ¥45.24 million, a decrease of 31.07% from ¥65.63 million in 2021[37]. - The company's basic earnings per share for 2022 was ¥1.14, representing a 39.02% increase from ¥0.82 in 2021[34]. - The company's financial expenses decreased by 53.38% to CNY 2,484,853.50, attributed to government interest subsidies received[89]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 31.07% to ¥45,237,329.48 in 2022, down from ¥65,629,715.87 in 2021[111]. - The net cash flow from investing activities was -¥106,894,638.53, a significant decrease of 187.23% compared to -¥37,215,339.23 in the previous year, primarily due to increased investment in the new base in Ningbo[114]. - The net cash flow from financing activities increased by 291.97% to ¥76,409,808.73 in 2022, compared to -¥39,803,013.64 in 2021, driven by increased bank loans for new base construction[115]. Customer Concentration and Revenue Sources - The company's revenue from the top five customers accounted for 65.79% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[11]. - The top customer, Yanfeng Automotive Interiors, accounted for 43.62% of total sales, with sales amounting to ¥368,826,742.06[112]. - Domestic sales revenue was ¥714,643,030.60, with a gross profit margin of 19.72%, down from 14.19% in the previous year[103]. - The company's foreign sales revenue reached ¥53,503,971.55 in 2022, a substantial increase of 116.24% from ¥41,165,281.51 in the previous year[103]. Investment and Capital Structure - The company invested 2,187.55 million RMB (286.66 million Euros) in Bär Automation GmbH, acquiring a 9.9994% stake, but faces risks of further impairment if the company continues to incur losses[17]. - The company issued 8 million shares during its IPO, increasing the total share capital from 55.77 million to 63.77 million shares[26]. - The company completed an additional issuance of 1.2 million shares on March 23, 2023, raising the total share capital to 64.97 million shares[30]. - The company plans to optimize its debt structure by increasing the proportion of long-term liabilities and considering equity financing in the future[169]. Research and Development - During the reporting period, the company added one new invention patent for an adjustable air outlet structure[5]. - The company emphasized the importance of new product and technology development, including smart air outlets and intelligent lighting systems, as potential growth drivers[13]. - The company is actively involved in research and development of new products and technologies to maintain competitive advantage in the automotive sector[118]. - R&D expenditure amounted to ¥43,537,661.79, representing 5.15% of operating revenue, compared to 5.44% in the previous period[133]. - The total number of R&D personnel decreased from 209 to 183, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 14.64% to 18.19%[134]. - The company holds a total of 155 patents, up from 122 in the previous period, including 9 invention patents[135]. Market and Industry Trends - The automotive industry in 2022 saw production and sales of 27.021 million and 26.864 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[57]. - The domestic passenger car market achieved a total sales volume of 23.56 million units, representing a year-on-year growth of 9.5%[60]. - New energy vehicle sales surged to 6.89 million units in 2022, with a year-on-year growth of 93.4%, resulting in a market share of 25.6%, an increase of 12.1 percentage points from the previous year[62]. - The automotive industry is undergoing a transformation towards "new four modernizations" (electrification, connectivity, intelligence, and sharing), with nearly 70% of vehicles expected to achieve intelligent driving technology by 2040[155]. - By 2025, it is projected that 20% of new car sales in China will be electric vehicles, as part of the national strategy to transition to a strong automotive nation[160]. Operational Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which could significantly impact production costs and profit margins[15]. - The company is exposed to market competition risks, particularly in the automotive interior parts industry, which is characterized by a fragmented market structure[16]. - The company is at risk of performance decline due to external economic changes and fluctuations in demand from the automotive manufacturing sector[12]. - The company has identified various operational risks, including labor management issues and potential penalties for non-compliance with social insurance regulations[17]. - The company is subject to risks associated with management irregularities, which could adversely affect its operations if not addressed[18]. Liquidity and Financial Health - The liquidity ratios at the end of the reporting period were 1.07 for the current ratio and 0.65 for the quick ratio, reflecting a low liquidity position and potential risks of insufficient working capital[17]. - The company reported a liquidity risk with a current ratio of 1.07 and a quick ratio of 0.65, indicating a low liquidity level due to the need for additional bank loans for fundraising projects[169]. - The company's accounts receivable balance at the end of the reporting period was 261.86 million yuan, with a provision for bad debts of 14.18 million yuan[16]. - The company's inventory balance at the end of the reporting period was 248.62 million yuan, with a provision for inventory impairment of 9.29 million yuan[16]. Corporate Governance and Compliance - The company has clarified its risk factors during the process of applying for listing on the Beijing Stock Exchange, ensuring comprehensive disclosure of potential risks[18]. - The company collaborates with Zhonghui CPA to ensure independent and objective auditing practices, reflecting the company's financial status accurately[141]. - The company has not disposed of any subsidiaries during the reporting period, maintaining its current structure[126]. - The company reported no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources[200]. Social Responsibility and Future Outlook - The company emphasized its commitment to social responsibility, focusing on economic benefits while ensuring employee rights and contributing to regional economic development[151]. - The company anticipates growth in the domestic automotive parts industry driven by the rise of independent automotive brands and global industry trends[152]. - The company plans to enhance its profitability and core competitiveness through projects focused on intelligent automotive components and high-end manufacturing equipment[163].

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-126 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高 级管理人员等相 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-118 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小 股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）等相关 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-129 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规、规范性文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-133 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 29 日由公司第四届董 事会第五次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-120 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等相关法律法规、规范性文件和 ...