（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-089 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 27 日由公司第四届董事 会第三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-087 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-069）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-068），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三)15:00-16:30。 （二）会议召开地点： 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-083 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-086 宁波舜宇精工股份有限公司 章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司于 2022 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920 万股， 于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。 第四条 公司注册中文名称：宁波舜宇精工股份有限公司； 公司的英文名称：Ningbo Sunny Precision Industry Co,.Ltd 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第四次临时股 东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本章程自 2023 年 4 月 27 日 起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-080 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 17,560,579.08, representing a significant increase of 67.91% year-on-year[11]. - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 169,784,816.67, up 8.40% from the same period last year[11]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.30, a rise of 57.89% compared to CNY 0.19 in Q1 2022[12]. - The company reported a profit before tax of CNY 19,379,555.27, an increase of 83.86% compared to the previous year, driven by higher sales and government subsidies[17]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was 16,763,949.28, compared to 10,546,316.76 in Q1 2022, indicating a growth of 58.5%[52]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 1,185,039,880.62, an increase of 8.38% compared to the end of 2022[11]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 53.17% from 58.72% year-on-year, indicating improved financial stability[11]. - The total liabilities decreased to 630,078,690.18 yuan from 642,090,899.24 yuan[41]. - The total equity attributable to shareholders increased to 531,509,619.12 yuan from 428,067,759.86 yuan[42]. - The total current assets reached 703,446,764.53 yuan, an increase from 647,931,726.56 yuan in the previous period[40]. - The total non-current assets amounted to 481,593,116.09 yuan, up from 445,528,272.77 yuan previously[41]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 30,312,198.82, a decrease of 276.24% compared to the previous year, primarily due to increased settlement amounts via notes[18]. - The company’s operating cash inflow decreased to 150,232,805.11 in Q1 2023 from 184,450,689.46 in Q1 2022, a decline of 18.5%[54]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was 171,328,000.00, a substantial increase from 64,300,000.00 in Q1 2022[55]. - The net increase in cash and cash equivalents was $73,361,533.83, a substantial rise from $14,224,700.43 previously[57]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $104,851,413.96, up from $33,549,053.06, reflecting a growth of approximately 213%[57]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 55,770,000 to 64,970,000, representing a growth of 16.43%[23]. - The proportion of unrestricted shares held by the controlling shareholder increased from 19.30% to 28.26%[23]. - The number of shareholders holding common stock reached 2,378 by the end of the period[23]. - The top shareholder, Ni Wenjun, holds 26,299,600 shares, accounting for 40.48% of total shares[25]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 51,935,987, representing 79.93% of total shares[26]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 11,872,321.42, an increase of 48.69% year-on-year, reflecting increased investment in new product development[16]. - Research and development expenses increased to ¥11,872,321.42 in Q1 2023, up from ¥7,984,785.74 in Q1 2022, marking a rise of 48.5%[49]. Legal and Compliance - The company has resolved a lawsuit involving a payment of 261,252.00 yuan with a supplier during the reporting period[31]. - The company has complied with all internal review procedures for significant events during the reporting period[30]. - There were no new share buyback plans or employee incentive measures announced during the reporting period[30]. - The company has not provided external loans or guarantees during the reporting period[30]. - The company has fulfilled all disclosed commitments in a timely manner[30].

宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-085 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为 准。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次对外投资 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-088 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三 次会议，审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 第二章 对外担保的审批权限 （一）与公司有业务合作关系的企业； （二）公司直接或者间接控制的企业； （三）公司投资参股的企业。 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理，有效 控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及上市后适用的《宁波舜 宇精工股份 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所")接受公司的委托指派律师出席公司本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件和《宁波 舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,本所及本 所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序 等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整, 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何 隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以 公告,并依法对 ...