宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-085 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公 司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为 准。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次对外投资 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-088 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三 次会议，审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 第二章 对外担保的审批权限 （一）与公司有业务合作关系的企业； （二）公司直接或者间接控制的企业； （三）公司投资参股的企业。 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理，有效 控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及上市后适用的《宁波舜 宇精工股份 ...

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所")接受公司的委托指派律师出席公司本次股东大会。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件和《宁波 舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,本所及本 所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序 等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次股东大会议案等 本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料的原件或影印件。公司 已向本所律师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整, 公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何 隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以 公告,并依法对 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-070 宁波舜宇精工股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购商品 | | 80,000.00 | 74,559.74 | 根据公司经营计划及业 | | 燃料和动力、 | | | | | 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波 舜宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对舜宇 精工为子公司提供担保出具核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 为满足公司发展需要，公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟向中国 农业银行申请不超过人民币壹亿元的授信额度，授信有效期为五年，以上授信额 度为全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司可使用的综合授信最高限额，最终以 银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司拟为全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司申请授 信额度提供连带责任保证担保或土地房产抵押；为优化工作流程，公司董事会拟 提请股东大会授权董事长签署相关协议，并由宁波舜宇精工股份有限公司财务部 门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 三、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 被担 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-063 宁波舜宇精工股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《监事会工作报告》回顾了 2022 年度会议召开情况，并分以下几个方面发 表核查意见，包括：1、公司依法运作情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-078 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 23 日由公司第四届董事 会第二次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对舜宇精 工预计 2023 年日常性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2023 年 | 2022 | 年与关联 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 采购商品 | | 80,000.00 | | 74,559.74 | 根据公司经营计划及业 | | | | | | | | 务发展所需 | | 劳务 | | | | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-062 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作 ...