安徽凤凰滤清器股份有限公司 章 程 二○二三年七月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-058 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 | | | 94,360,000 | | 第六条 公司注册资本为 | | | | | 91,680,000 | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | | | | 94,360,000 | 第十九条 公司股份总数为 | | | | | 91 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-060 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-057 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票并 已按照有关规定进行注销。注销完成后，公 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-056 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 245,323,257.95 元，母公司未分配利润为 223,200,730.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,234,240.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 91,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.68 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.136000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-055 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 58,868,619 | 62.39% | 58,868,619 | 64.21% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 32,811,381 | 34.77% | 32,811,381 | 35.79% | | 3.回购专户股份 | 2,680,000 | 2.84% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于减少注册资本 | 2,680,000 | 2.84% | 0 | 0% | | 总计 | 94,360,000 | 100.00% | 91,680,000 | 100.00% | 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将根 ...

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《公司章程》以及 《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，鉴于公司 2021 年股权激励计划第一期解 除限售条件未能达成，应回购 86 名在职激励对象所持未能达到第一期解除限售 条件的限制性股票 40.02 万股；公司激励对象高梦伟先生于 2022 年度辞职，应 全额回购其所持未解除限售的限制性股票 1.20 万股；公司拟主动终止 2021 年 股权激励计划，拟回购 86 名在职激励对象限制性股票 226.78 万股。 本次回购共涉及 87 名激励对象，拟回购注销限制性股份总数为 2,680,000 股，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-054 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-052 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长巫界树先生 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.2389%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公 ...

天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 天律意 2023 第 01269 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进行见证， 出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第三届董事会第十八次会议决议； 3、公司第三届监事会第十三次会议决议； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第十八 次会议决议公告》《第三届监事会第十三次会议决议公告》《关于召开 2022 年年 度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 5、股权登记 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-051 安徽凤凰滤清器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告 业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副董事长、总经理陈登宇先生；公司董事、董事会秘书闫有为先生； 公司财务总监张燕女士；公司保荐代表人李峻先生。 问题 1、为啥公司 2 ...