证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-036 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年监事会工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-022 田野创新股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董 事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况 公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截 至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,378,146.86 元，母公司未分配利润为 10,813,840.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 327,304,000 股，根据扣除回购 专户 4,115,569 股后的 323,188,431 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 0 ...

田野创新股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券","保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份","公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关规定,对田野股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查,具体情况如下: 一、本年度募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.向不特定合格投资者公开发行 2022年 12月21日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意田野创新 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年 1 月 19 日,北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》(北证函【2023】10号)通知 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-018 田野创新股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年，田野创新股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉 尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作 用。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-026 田野创新股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的 资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计 服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 11 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-014 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-024 经公司第五届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 财务审计机构的议案》，同意聘任中兴华所担任公司 2023 年年度审计机构。公司第五 届董事会第七次会议前，审计委员会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，独 立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。 田野创新股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，田创新股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-021 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 田野创新股份有限公司 一年来，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策， 履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王利刚，男，独立董事，1982 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留 权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计 ...

田野创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 f a x 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 2024 010166 2023 2023 12 31 2023 2024 3 20 2024 011116 8 2023 ( ) 一、专项说明 二、附表 ...