田野创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-020 在职期间，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策， 履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙居考，男，独立董事，1946 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 初中学历，副研究员，1964 年 12 月至 1973 年 10 月任西藏军区 7886 部队连队政治指 导员，1973 年 11 月至 1983 年 12 月任西藏革命展览馆业务科科长，1984 年 1 月至 1987 年 7 月任西藏自治区党委政策研究室正科级干事，1987 年 8 月至 1992 年 10 月 任西藏自治区经济社会发展 ...

二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 田野创新股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P l o c a t i o n 2 0 S O H O B 2 0 2 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 注册资本:15,020.20 万元 预计 2024年日常性关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关 规定,国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野 创新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"的保荐机构,对田野股 份的关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 日常性关联交易预计情况 í (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 | (2023) 年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 年发生金额 | 至披露日与关联 | 发生金额差异较大的 | | | | | 方实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品 | 20,000,000 | 1,690,100 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-027 田野创新股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 注册资本：15,020.20 万元 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | （2023）年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 披露日与关联方 | 发生金额差异较大的 | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品 | 20,000,000 | | 1,690,100 | 业务经营需要 | | 品、提供劳务 | 或提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。2022 年审计与本公司同行业（属于制造业）的上市公司 客户为 76 家。 项目合伙人、 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-029 田野创新股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向不特定合格投资者公开发行 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证 券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证 函【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 2、行使超额配售权 公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已 于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-013 田野创新股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议、2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《<田野创新股份有限公司股票定向 发行说明书>议案》、《<关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议>议案》等议 案。公司向符合《投资者适当性管理办法》的投资者发行股票 30,000,000 股，发行价 格 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 96,600,000.00 元。本次募集资金用途为补充流 动资金和偿还银行贷款。 2021 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国 股转公司"）出具了《关于田野创新股份有限公司股票定 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-013 田野创新股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行业务指南》等法律法规和规范性文件制定《田野创新股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称"募集资金管理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十六次会议、2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议、2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《<田野创新股份有限公司股 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-012 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股 权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再 提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 本次 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-012 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第五届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股 权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再 提交股东大会审议。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在北交所网站（http://www.bse.cn） 披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 4.00 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合 ...