证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-103 田野创新股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及其他法律、行政法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-116 田野创新股份有限公司 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-099 田野创新股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-102 田野创新股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | （一）提名或者任免董事； | | --- | --- | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会 | | | 规定和公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳 | | | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 | | | 记载提名委员会的意见及未采纳的具体 | | | 理由，并进行披露。 | | | 第一百一十二条 薪酬与考核委员会 | | | 负责制定董事、高级管理人员的考核标准 | | | 并进行考核，制定、审查董事、高级管理 | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》等法 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-112 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持提 名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 "），并制订本制度。 第 ...

田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-110 田野创新股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-111 田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-114 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律 、法规、规 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.51% to CNY 23,320,029.39 for the first nine months of 2023[9]. - Operating income for the first nine months decreased by 8.98% to CNY 326,605,895.55 compared to the same period last year[9]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 326,605,895.55, a decrease of 8.95% compared to CNY 358,819,829.62 in the same period of 2022[34]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,282,270.84, a decline of 44.66% from CNY 42,025,549.41 in the same period of 2022[36]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.08, down from CNY 0.16 in 2022[36]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.73% to CNY 1,472,147,920.86 compared to the end of last year[9]. - The company’s asset-liability ratio decreased to 19.51% from 22.13% year-on-year[9]. - Long-term borrowings increased by 850.19% to CNY 66,617,352.25 due to a new fixed asset loan[10]. - Total liabilities amounted to ¥287,176,616.50, slightly up from ¥279,129,518.48, showing a growth of about 2.0%[28]. - Total equity increased to CNY 921,755,165.99 in 2023, compared to CNY 736,531,154.84 in 2022, reflecting a growth of 25.1%[32]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 6.82% to CNY 33,424,403.45[11]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 468,072,710.07, an increase from CNY 402,820,264.01 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 16.2%[40]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 33,424,403.45, slightly down from CNY 35,869,419.30 in 2022, indicating a decrease of about 6.8%[40]. - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 454,536,580.02 in 2023, compared to CNY 376,101,833.69 in 2022, representing an increase of about 20.8%[40]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 18,930,091.69 for the first nine months of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 40,563,020.42 in the same period of 2022[44]. Research and Development - Research and development expenses increased by 91.40% to CNY 6,733,880.68 due to enhanced R&D efforts[11]. - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth and innovation[35]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 201,983,400 (61.71%) to 245,983,400 (75.15%) during the reporting period[16]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased to 10, with a total holding of 135,551,973 shares, representing 41.41% of total shares[18]. - The number of ordinary shareholders is reported to be 8,250[16]. - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[18]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a claim for CNY 1,545,600 related to storage fees, with the first instance ruling in favor of the company[21]. - The company received government subsidies amounting to CNY 2,437,694.43 during the reporting period[13]. Investment Activities - Cash outflow for investment activities surged to CNY 237,585,968.75 in 2023 from CNY 54,434,634.79 in 2022, marking an increase of approximately 336.5%[41]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 30,000.00, compared to CNY 19,500.00 in the previous year, showing an increase of 53.8%[41].