证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-100 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： （2）《2023 年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现《2023 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年三季度报告》 真实地反映出公司 ...

一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-107 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 （三）同股同权、同股同利的原则； 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配制度， 建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《田野创新股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-109 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强田野创新股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，规范募 集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、业务规则以及《田野创 新股份有限公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-104 田野创新股份有限公司董事会制度 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-098 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益， 增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。 公司及相关主体将按以下顺序稳定股价： （1）公司回购股票； （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）触发稳定股价措施启动条件的具体情形 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-098 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露的《关于 公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案》（以下简称"《稳定股 价预案》"，公告号：2022-054）。该方案已经本公司第四届董事会第二次会议审议通 过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 自公司回购股份方案实施完毕之次日（2023 年 8 月 10 日）起的连续 10 个交易日 每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，根据公司《稳定股价预 案》，公司控股股东、实际控制人应对公司股票进行增持。公司于 2023 年 9 月 1 日披 露了《关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-096）， ...

田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 9 月 1 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-097 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 9 月 1 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于 9 月 4 日开始 实施，并于 2023 年 9 月 20 日已实施完毕，具体增持情况如下： | | | | | | | | 增 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 持 | | 当前持 | | 股东 | | 增持 | 持 | 增持 | | | 完 | 当前持股 | | | | 数量 | | | | 格区间 | 金额 | | | 股比例 | | 名称 | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-097 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 9 月 1 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交 易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 20 日期 间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,000 股，实际增持总金额 为 348,400.00 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姚玖志 | 实际控制人 | 32,071,200 | 9.7986% | | 勐海志存高远茶业有限公司 | 一致行动人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-097 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 2023 年 9 月 1 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交 易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 20 日期 间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,000 股，实际增持总金额 为 348,400.00 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姚玖志 | 实际控制人 | 32,071,200 | 9.7986% | | 勐海志存高远茶业有限公司 | 一致行动人 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...