田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-095 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募 集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金 进行了专户存储，不存在改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 二、《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次核销部分应收账款是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存 在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。核销应收账款后，能够更加公允 的反映公司的财务状况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意该议案。 田野创新股份有限公司 独立董事：张跃平、王利刚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-090 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田 野创新股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-091）、《田野创新股份有 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-089 田野创新股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话/邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网（www.bse.cn ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-088 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 44,000,000 股，占公司总股本 13.44%，可交 易时间为 2023 年 8 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 本次解除 | 解除 | | 序 | | 股股东、 | 高级管 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | 致行动人 | | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-087 田野创新股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...

回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-087 田野创新股份有限公司 （一）回购用途及目的 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-088 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 44,000,000 股，占公司总股本 13.44%，可交 易时间为 2023 年 8 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | 本次 | | 本次解除 | 解除 | | 序 | | 股股东、 | | | 本次解除限 | | | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | | | 数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情 | 因 | | 股本比例 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-086 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-085 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 4.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-084 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...