田野创新股份有限公司 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-083 公司名称：田野创新股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2007 年 01 月 23 日 经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品 住所：北海市合浦县工业园区创业大道 法定代表人：姚玖志 注册资本：叁亿贰仟柒佰叁拾万肆仟圆整 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日经北京证券交 易所（以下简称"北交所"）审核同意并经中国证券监督管理委员会注册同意，于 2023 年 2 月 2 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，于 2023 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-079 田野创新股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定, 我们作为田 野创新股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的 立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对 公司拟提交第五届董事会第十次会议审议的相关事项出具如下事前认可意见下： 一、关于公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项的事先认可意见 经认真核查，本次参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在优化公司产能布局 和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势和产能布局优势，发挥各 方的资源优势实现合作共赢，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的 独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于参与私募基 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-075 田野创新股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届 董事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》 （公告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 ...

一、说明该基金管理人是否与你公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员等存在关联关系或其他利益安排、是否直接或间接持有公司股份；公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方是否在投资基金以及基 金管理人中任职，是否拟认购投资基金份额，如有，请说明任职情况、主要权利义务 安排、认购份额、认购比例； 回复： 该基金管理人为北京方富创业投资管理股份有限公司（NEEQ：833962 以下简称 "方富创投"），杨东泽先生曾任方富创投董秘和公司监事，于 2022 年 8 月离任方富 创投董秘，于 2023 年 5 月 17 日经公司 2022 年年度股东大会补选新任监事后不再担 任公司监事，该基金管理人与公司存在关联关系，除上述事项外，方富创投与公司及 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员不存在关联关系或其他利 益安排。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-082 田野创新股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-078 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、合作投资概述 （一）基本情况 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势 和产能布局优势，发挥各方的资源优势实现合作共赢，公司与北京方富创业投资管理 股份有限公司（以下简称"方富创投"）签署合伙协议，拟共同设立嘉兴宏熙股权投资 合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投 资基金"）。投资基金规模为 5,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万 元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。 公司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 投资基金主要与政府引导基金、其他 LP 合作设立子基金，投向公司产业链相关 项目，也可以直接投资先进制造等新兴产业未上市公司股权。公司已启动海南自贸港 智能工 ...

一、对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》的独立意见 经认真审阅《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》的具体内容，我们 认为，公司参与私募基金合作投资事项符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议 事规则》等相关规定，符合公司发展战略规划，产业投资布局有利于提升公司的综合 竞争力，公司参与私募基金合作投资暨关联交易具有必要性与合理性，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不会影响 公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项的审 议、决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。 田野创新股份有限公司 独立董事：张跃平、王利刚 2023 年 6 月 12 日 田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-076 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司第五届董事会第九次会议有关参与私募基金合作 投资事项决议的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

国海证券股份有限公司 参与私募基金合作投资暨关联交易的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对田野股份参与私募基金合作投资暨关联交易 的事项发表专项意见如下: 一、参与私募基金合作投资暨关联交易事项的基本情况 为优化公司产能布局和产品结构,配合公司战略落地,强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势,发挥各方资源优势实现合作共赢,公司拟与北京方富创业投资 管理股份有限公司(以下简称"方富创投")共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业 (有限合伙)(最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准,以下简称"投资基 金"）。投资基金规模为5,200万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币2,600万 元,出资占比50%,方富创投作为普通合伙人认缴出资2.60 ...

田野创新股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话/邮件方式发出 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-077 1.议案内容： 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资 管理股份有限公司（以下简称"方富创投"）共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业 （有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投资基 金"）。投资基金规模为 5,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万 元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。 因公 ...

2023 年 5 月 29 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京证券交 易所上市公司管理部下发的《关于对田野创新股份有限公司的问询函》（问询函【2023】 第 003 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明， 并在 2023 年 6 月 5 日前将有关说明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外 披露。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐 项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和完善，为确 保回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 6 月 12 日前完成回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-074 田野创新股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 5 ...