证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-056 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨东泽因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野 创新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 2022年12月21日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可(2022)3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年1月19日, 经北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》(北证函(2023)10号)批准,公司股票于2023年2月2日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行价格3.60元/股 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-029 经审阅，我们认为公司拟通过回购股份以稳定股价，充分考虑了实际情况和相关 措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求及《田野创新股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的 预案》的规定，考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿， 有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意董事会提出的《关于实施稳定股价方案的议案》，并提交股东大会审议。 二、关于《关于公司回购股份方案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司 激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，不存在 违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 我们同意董事会提出的《关于公司回购股份方案》，并提交股东大会审议。 田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起至 2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-027 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳 定措施。 田野 ...

田野创新股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-026 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起 至 2023 年 4 月 7 日 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-028 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开的公司第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司现任独立 董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 田野创新股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company faced significant challenges in 2022 due to macroeconomic pressures, including demand contraction and supply shocks, exacerbated by COVID-19 restrictions [3] - The company plans to disclose its 2022 annual report on April 26, 2023, with no major discrepancies expected from the preliminary performance report [3] - As of early 2023, the retail sales of consumer goods increased by 3.5% year-on-year, and catering revenue grew by 9.2%, indicating a recovery in consumer spending that is expected to positively impact the company's performance [4] Group 2: Product Structure and Strategy - The company primarily produces raw fruit juice, with nearly 50 types of fruits processed, including tropical fruits like mango and pineapple, and regional specialties [5] - The company aims to strengthen its leading products, particularly mango pulp, which has an annual production capacity of around 10,000 tons, while also developing new varieties [5] - The Hainan Free Trade Port smart factory project is expected to produce 8,000 tons of coconut products and 12,000 tons of flavored syrup annually, enhancing the company's product structure [5] Group 3: Customer Structure and Market Position - The company serves both food and beverage clients and new tea drink customers, with increasing revenue contributions from the new tea drink sector since 2019 [6] - The company is focused on diversifying its customer base to reduce dependency risks while maintaining a balance between industrial and new tea drink clients [7] - The company operates in a cooperative rather than competitive relationship with peers in the industry, focusing on raw fruit juice production while competitors primarily deal with concentrated apple juice [8] Group 4: Competitive Landscape - The company is positioned in the midstream of the agricultural supply chain, with a focus on tropical fruit processing, which requires significant investment and time to establish production capabilities [8] - The company has achieved a leading position in the raw fruit juice segment through strategic investments and a focus on quality and safety standards [9] - The competitive landscape includes both cooperative and competitive relationships with various industry players, with the company emphasizing its unique market position and operational strengths [8]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-024 田野创新股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地 为湖北省荆门市屈家岭管理区，注册资本为 200 万元人民币，其中田野农谷出资人民 币 150 万元，占注册资本的 75%，陈波出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成 重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投 资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 票上市规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-022 田野创新股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄海晓先生、张跃平先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的 议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称 ...