证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-043 田野创新股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2、独立董事孙居考先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及专门委员会中 担任的职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到董事张辉先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日或改组董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理、董 事会秘书职务。 本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日收到独立董事孙 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-042 二、各专门委员人员构成情况 1、战略与发展委员会：由董事长姚玖志、董事黄海晓、独立董事张跃平组成，由 董事长姚玖志担任董事会战略与发展委员会主任； 2、提名委员会：由董事长姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独 立董事张跃平担任董事会提名委员会主任； 3、审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事单丹组成，由独立董 事王利刚担任董事会审计委员会主任； 田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会专门委员会组成人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于董事会改组的议案》，同意就董事张辉先生、独立 董事孙居考先生辞职后对董事会及各专门委员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、董事会改组后的基本情况 董事会由五人组成：董事长姚玖志先生，董事黄海晓先生、董事单丹女士，独立 董事张跃平先生 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-040 田野创新股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情况， 对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司治理专项自查及 规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,田野创新股份有限公司(以, 下简称"田野股份"、"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公司治理情况 进行了自查。国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构") 作为田野股份向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对田野 股份治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制情况 (一) 内部制度建设情况 2022年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会制度。公司已建立《对外投资管理制度》《对外担保 管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 幕信息知情人登记管理制度》等内部制度,公司已按照相关要 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-038 田野创新股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | （2022）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品或提供劳 | 30,000,000 | 5,397,035.56 | 业务经营需要 | | 品、提供劳务 | 务 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-046 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率， 明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运 营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称投资包括： （三）委托理财。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报 ...

Recognition and Awards - In 2022, Tianye Innovation Company was recognized as "2022 Most Promising Private Enterprise" by Guangxi Zhuang Autonomous Region[6]. - The company received the "First Prize of Hainan Province Science and Technology Progress Award" for key technologies in tropical fruit processing in December 2022[8]. - The company was certified as a "High-tech Enterprise" in November 2022, enhancing its innovation capabilities[7]. - The company was recognized as an "Innovative SME" by the Guangxi Industrial and Information Technology Department in December 2022[8]. - The company has been recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, enhancing its credibility in the market[47]. - The company has been recognized as a "Caring Unit for Education" for its contributions to local educational initiatives[103]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 470,751,577.28, representing a 2.47% increase from CNY 459,396,177.42 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 53,507,434.51, a decrease of 17.91% compared to CNY 65,177,573.19 in 2021[28]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 1,261,209,679.30, reflecting a 4.18% increase from CNY 1,210,593,521.55 at the end of 2021[30]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 22.13% at the end of 2022, down from 23.30% at the end of 2021[30]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 28,873,893.86, a significant decrease of 70.20% from CNY 96,888,903.17 in 2021[31]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.20 for 2022, down 26.60% from CNY 0.27 in 2021[28]. - The company experienced a decline in net profit growth rate of -17.91% in 2022, compared to a growth rate of 210.34% in 2021[33]. - The gross profit margin decreased to 28.38% in 2022 from 29.16% in 2021, indicating a slight decline in profitability[60]. - The company reported a total of CNY 3,845,199.35 in non-recurring gains and losses for 2022, down from CNY 6,628,710.97 in 2021[39]. Market and Product Development - The company plans to expand its market presence and product offerings, focusing on tropical fruit juice demand driven by the new tea beverage industry[14]. - The company developed new products including mulberry, raspberry, durian, and fig in 2022, which received positive market feedback[51]. - The company is a major supplier of raw juice to well-known tea brands and food and beverage companies, indicating a strong market position[1]. - The new tea beverage industry is showing signs of recovery, which is expected to drive steady growth in the company's performance in 2023[51]. - The company is expanding its product line with new juice products, which are expected to improve market competitiveness and diversify offerings[93]. - The revenue from frozen fruits and vegetables significantly increased, primarily due to the successful market introduction of frozen mulberry products[67]. Risks and Challenges - The company faces risks related to food safety, market competition, and raw material supply, which could impact its operational performance[14]. - The company has a robust production model that relies on seasonal and regional availability of raw materials, which poses supply chain risks[15]. - The company is exposed to raw material supply risks due to climate and seasonal factors affecting the availability of tropical fruits[112]. - The company faces risks related to food safety and product quality, which could impact its reputation and financial performance if not managed effectively[111]. Research and Development - Research and development expenses increased by 50.41% in 2022, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[61]. - The company holds a total of 58 patents, including 6 invention patents, up from 41 and 5 respectively in the previous period[91]. - The company’s R&D expenditure for the current period is ¥4,824,573.95, representing 1.02% of operating revenue, compared to ¥3,207,582.91 and 0.70% in the previous period[89]. - The total number of R&D personnel increased from 26 to 32, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 6.00% to 7.24%[90]. - The company is developing several new products, including frozen longan juice and peach puree, aimed at increasing production efficiency and reducing costs[93]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring compliance with national laws and regulations[104]. - The company adheres to relevant laws and regulations, continuously improving its corporate governance structure and internal control system[200]. - The procedures for convening and holding the company's three meetings comply with legal requirements and the company's articles of association[200]. - Major operational, investment, and financial decisions align with the company's articles of association and internal control procedures[200]. - The company's governance status meets the requirements of relevant normative documents[200]. Shareholder and Stock Information - The company reported a total of 270 million shares outstanding, with 62.81% being unrestricted shares after a reduction of 72.38 million shares[160]. - The largest shareholder, Yao Jiuzhi, holds 32,071,200 shares, representing 11.88% of the total shares as of December 31, 2022[163]. - The second largest shareholder, Shanghai Xinrong, holds 28,125,200 shares, accounting for 10.42% of the total shares[162]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 132,669,062, which is 49.14% of the total shares[162]. - The actual controllers, Yao Jiuzhi and Menghai Tea Industry, collectively hold 48,014,000 shares, representing a combined ownership of 17.78%[164]. Legal Matters - The total amount of litigation and arbitration during the reporting period reached CNY 10,533,895.90, accounting for 1.07% of the company's net assets[118]. - The company is involved in a lawsuit with Dele (China) Food and Beverage Co., Ltd., claiming a penalty of CNY 3,450,000, while Dele counterclaims the same amount[118]. - The company has no significant unresolved litigation or arbitration matters during the reporting period[120]. Future Commitments and Plans - The company plans to enhance existing business competitiveness and profitability by exploring favorable production management and sales models, aiming to increase revenue and reduce costs[133]. - The company will actively implement fundraising investment projects that align with national industrial policies and its development strategy, aiming to strengthen market position and profitability[133]. - The company guarantees to fulfill public commitments disclosed in the prospectus and will accept social supervision[137]. - The actual controller commits not to transfer or entrust others to manage shares held before the company's listing for 12 months[142].

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-044 田野创新股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-031 田野创新股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023 ...

田野创新股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 ...