证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bs ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度报告》 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向交通银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 10 月 16 日签订最高 额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，担保的最高债权额为 1,700 万元，具体保证责任期间、授信方式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 1.68%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"） 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向交通银 行股份有限公司苏州分行申请的授信业务提供担保，担保的最高债权额为 1,700 万元，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，具体保证责任期间、用途等以相关协议约定为 准。 二、本次担保履行的审批程序 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向交通银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 10 月 16 日签订最高 额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，担保的最高债权额为 1,700 万元，具体保证责任期间、授信方式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 1.68%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司 董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 一、 基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的议案》，选举赵茜菁女士为公司董事长，并根据《公司章程》规定，公司法定 代表人由赵东明变更为赵茜菁；公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，总 股本由 107,620,000 股变更为 150,668,000 股，注册资本由 10,762 万元变更为 15,066.80 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 公司于 2024 年 9 月 18 日完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案手 续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登 记基本信息如下： 统一社会信用代码：91320000714164832Y 名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 注册资本：15,066.80 万元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 住所：苏州工业园区民生路 9 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064 4.会议召集人：董事会 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...