证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-080 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：提振信心、传递价值—2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， ...

一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集资 金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （众环验字（2021）0100080 号）。 2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。自 公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资 金以竞价 ...

本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年10月 10日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-077 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面、电话方式 发出 董事林琦先生、魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作 安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨公司及实际控制 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-078 河北志晟信息技术股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司河北信兆信息技术有限公司（以下简称"信兆信息"）拟 向交通银行股份有限公司廊坊广阳支行申请流动资金贷款人民币 800 万元，期限 为 2 年，拟用于支付电子设备与技术服务等经营生产活动有关支出，公司及实际 控制人穆志刚、阎梅提供连带责任保证担保；拟向廊坊市高科创新创业投资有限 公司申请委托贷款人民币 1000 万元，期限为自主合同约定的主合同债务人履行 债务期限届满之日起两年，拟用于补充流动资金，公司及实际控制人穆志刚、阎 梅提供连带责任保证担保。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （三）决策与审议程序 2024 年 10 月 11 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-076 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,077,033 股，占公司有表决权股份总数的 62.9303%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-075 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 袁杰 | 否 | 董事 | B | 121,500 | 0.12% | 364,500 | | | 合计 | | | — | 121,500 | 0.12% | 364,500 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-074 河北志晟信息技术股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00，其中 上市公司与投资者线上互动时间为 15:30-17:00。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生 公司董事会秘书：成灵灵女士 公司财务总监：李萌先生 投资者关系负责人：赵菁女士 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强 ...

根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-073 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近期，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京城建 智控科技股份有限公司（以下简称"城建智控"）签订了《合同书》，为配合城 建智控数据中心项目建设，城建智控向公司采购 AI 服务器、网络安全设备、系 统软件和技术服务，合同含税总金额为人民币 54,208,149 元整（大写：伍仟肆佰 贰拾万捌仟壹佰肆拾玖元整）。 （二） 审批情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：北京城建智控科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址：北京市顺义区仁和园 1 号院 1 号楼 101 室 法定代表人 ...

| | 公告日期 无 | 2024-09-30 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 志晟信息(832171) 连续竞价 （股） | | 成交数量 | 13970474.0 | 成交金额（万 元） | 14051.05 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | | 5548097.27 | 27704.79 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | | 2490039.63 | 0 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司大连营业部 | | | | 2312216.75 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2303854.74 | 394156.32 | | 买5 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | | | | 204 ...