证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-035 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 姓名 | 在董事会及本委员会担任的职务 | 出席次数/应 | | --- | --- | --- | | | | 出席次数 | | 管亚梅 | 独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员 | 6/6 | | 林 琦 | 董事、第三届董事会审计委员会委员 | 6/6 | | 李小蓉 | 独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员 | 1/1 | | | 独立董事、第三届董事会审计委员会委员、第四届董事会审计委员 | | | 王春和 | 会委员 | 7/7 | | 王传顺 | 独立董事、第四届董事会审计委员会委员 | 1/1 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-026 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺 先生、管亚梅女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027 河北志晟信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 第四届 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-031 河北志晟信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023年度履职评 估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 二、对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2023年年报工作要求，中审众环对公司2023年年度财务报告进行了审计，同 时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 2023年度营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中， 中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初 审意见等与公司管理层进行了 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-021 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周双旺先生、林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规 ...

本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税） 中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟 信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'()* 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民 ...

志晟信息 证券代码 : 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 3 月 31 | （2023 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 450,749,209.27 | 477,005,180.01 | -5.50% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 283,071,053.84 | 290,649,897.05 | -2.61% | | 资产负债率%（母公司） | 28.56% | 31.81% | - | | 资产负债 ...

志晟信息 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 2023 年度报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 公司年度大事记 2023 年 5 月，公司取得信息安全服务资质认证证书，证明公司的信息安全风险评估服 务资质符合 CRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》三级服务资质要求。 2023 年 8 月，经专家组对公司所完成的 "智慧养老云平台"项目进行科技成果 评价，结果被评为国内领先水平。 2023 年 11 月，经专业机构评估，工业 数字化领域产品：产业（工业）互联网 平台入选中国信通院《高质量数字化转 型产品及服务全景图（2023）》。 2023 年 12 月，公司荣获"2024 年度国 家级网络安全应急服务支撑单位"称 号。 报告期内，公司取得发明专利 1 件、实用 新型专利证书 1 件、外观设计专利证书 2 件，取得软件著作权 40 件。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-020 业绩快报相关财务数据进行及时修正并披露； 3.说明公司实际控制人、控股股东、董监高等主体在业绩快报披露后至业 绩快报修正公告披露期间，是否存在股票交易，相关交易是否合法合规。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北志晟信息技术股份有限 公司的问询函》（问询函【2024】第 008 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： "河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中泰证券股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日，你公司披露《2023 年年度业绩快报修正公告》，对业 绩快报中的财务数据进行修正。营业收入从 20,756.65 万元调整为 15,142.84 万 元，调减金额 5,613.81 万元，调减比例为 27.05%；归属于上市公司股东的净利 润由-7,140.67 万元调整为-7,002.93 万元，调整比例为 1.28%。你公司解释业 绩修正原因为部分销售项目的收入确认方法由总额法调整为净额法，部分销 ...

关于对河北志晟信息技术股份有限公司 的问询函 问询函【2024】第 008 号 河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中泰证券股份 有限公司： 2024 年 4 月 19 日，你公司披露《业绩快报修正公告》，对业绩 快报中的财务数据进行修正。营业收入从 20,756.65 万元调整为 15,142.84 万元，调减金额 5,613.81 万元，调减比例为 27.05%；归 属于上市公司股东的净利润由-7,140.67 万元调整为-7,002.93 万元， 调整比例为 1.28%。你公司解释业绩修正原因为部分销售项目的收入 确认方法由总额法调整为净额法，部分销售项目的收入进行重新确认。 请你公司： 1. 说明涉及收入调整的项目的业务模式与以前年度相比是否存 在较大差异，此前同类项目是否采用一致的收入确认方式，相关客户 是否为本期新增客户，并结合销售合同的主要内容、收入确认政策等， 说明前期进行收入确认、审计后又调减的依据及合理性，是否存在提 前确认收入、调节利润的情形； 2. 说明是否按照《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的 相关要求，对业绩快报相关财务数据进行及时修正并披露； 3. 说明公司实 ...