国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025年1月 17 日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-005 河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 90,375 股，占公司总股本 0.0902%，可交易 时间为 2025 年 1 月 17 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 1,569,600 | 1.5659% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 34,306,227 | 34.2264% | | | 总股本 | 100,233,235 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 无 五、备查文件 | | | 是否为控 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-004 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-001 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十三条 名董事组 | 董事会由 9 | | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组 | | | | 成，设董事长 1 3 | 人。独立董事 | 人。独 | 成，设董事长 1 3 | 人。独立董事 | 人。独 | | 立董事应按照法律、行政法规、部门规 | | | 立董事应按照法律、行政法规、部门规 | | | | 章和本《章程》的有关规定履行职务。 | | | 章和本《章程》的有关规定履行职务。 | | | 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-002 河北志晟信息技术股份有限公司 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第 ...

舆情管理制度 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-003 河北志晟信息技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《河 北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-090 河北志晟信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事、高级管理人员林琦先生递交的辞职 报告，自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 林琦先生、李萌先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司及董事会对林琦先生、李萌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感 谢！ 三、备查文件 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事李萌先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。 （二）辞职原因 林琦先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-090 河北志晟信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 李萌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 林琦先生、李萌先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司及董事会对林琦先生、李萌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感 谢！ 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事、高级管理人员林琦先生递交的辞职 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-089 河北志晟信息技术股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三河市公安 局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据智能平台第一部分全新规划升级 社会治安视频监控）的中标通知书，现就中标相关情况公告如下： 一、 项目基本情况 1、采购人：三河市公安局 2、招标代理机构：三河市善祥建设项目管理有限公司 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：三河市公安局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据 智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控） 1 / 2 影响。 三、风险提示 5、中标金额： 小写：13,781,800 元/年 大写：壹仟叁佰柒拾捌万壹仟捌佰元每年 三年合计：41,345,400 元 6、合同履行期限：自签订合同后 36 个月 7、服务区域：三河市域内 二、对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-089 河北志晟信息技术股份有限公司 重大项目中标公告 4、项目名称：三河市公安局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据 智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控） 5、中标金额： 小写：13,781,800 元/年 大写：壹仟叁佰柒拾捌万壹仟捌佰元每年 三年合计：41,345,400 元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三河市公安 局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据智能平台第一部分全新规划升级 社会治安视频监控）的中标通知书，现就中标相关情况公告如下： 一、 项目基本情况 1、采购人：三河市公安局 2、招标代理机构：三河市善祥建设项目管理有限公司 3、招标方式：公开招标 1 / 2 影响。 三、风险提示 公司收到项目中标通知书后，将与采购单位签订正式合同，实际执行金额、 执行内容、执行日期以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 ...