!"#$%&'() 中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对志晟信息和公司实际控制人穆 志刚、阎梅为公司全资子公司河北信兆信息技术有限公司（以下简称"信兆信 息"）提供担保事项进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'( 为满足生产经营和业务发展需要，公司全资子公司信兆信息拟向交通银行 股份有限公司廊坊广阳支行申请流动资金贷款人民币 800元，期限为 2年，拟用 于支付电子设备与技术服务等经营生产活动有关支出，志晟信息和公司实际控 制人穆志刚、阎梅提供连带责任保证担保；拟向廊坊市高科创新创业投资有限 公司申请委托贷款人民币 1,000 万元，期限为 2 年，拟用于补充流动资金，志晟 信息和公司实际控制人穆志刚、阎梅提供连带责任保证担 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-076 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,077,033 股，占公司有表决权股份总数的 62.9303%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-078 河北志晟信息技术股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司河北信兆信息技术有限公司（以下简称"信兆信息"）拟 向交通银行股份有限公司廊坊广阳支行申请流动资金贷款人民币 800 万元，期限 为 2 年，拟用于支付电子设备与技术服务等经营生产活动有关支出，公司及实际 控制人穆志刚、阎梅提供连带责任保证担保；拟向廊坊市高科创新创业投资有限 公司申请委托贷款人民币 1000 万元，期限为自主合同约定的主合同债务人履行 债务期限届满之日起两年，拟用于补充流动资金，公司及实际控制人穆志刚、阎 梅提供连带责任保证担保。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 10 月 11 日， ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断,并据此出 具法律意见如下: 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年10月10日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-075 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 袁杰 | 否 | 董事 | B | 121,500 | 0.12% | 364,500 | | | 合计 | | | — | 121,500 | 0.12% | 364,500 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 ...

河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 121,500 股，占公司总股本 0.12%，可交易时 间为 2024 年 10 月 16 日。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-075 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-074 河北志晟信息技术股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00，其中 上市公司与投资者线上互动时间为 15:30-17:00。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生 公司董事会秘书：成灵灵女士 公司财务总监：李萌先生 投资者关系负责人：赵菁女士 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-074 河北志晟信息技术股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，河北志晟信息技术股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"。 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00，其中 上市公司与投资者线上互动时间为 ...

根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-073 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近期，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京城建 智控科技股份有限公司（以下简称"城建智控"）签订了《合同书》，为配合城 建智控数据中心项目建设，城建智控向公司采购 AI 服务器、网络安全设备、系 统软件和技术服务，合同含税总金额为人民币 54,208,149 元整（大写：伍仟肆佰 贰拾万捌仟壹佰肆拾玖元整）。 （二） 审批情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：北京城建智控科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址：北京市顺义区仁和园 1 号院 1 号楼 101 室 法定代表人 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-073 河北志晟信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近期，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京城建 智控科技股份有限公司（以下简称"城建智控"）签订了《合同书》，为配合城 建智控数据中心项目建设，城建智控向公司采购 AI 服务器、网络安全设备、系 统软件和技术服务，合同含税总金额为人民币 54,208,149 元整（大写：伍仟肆佰 贰拾万捌仟壹佰肆拾玖元整）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：北京城建智控科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址：北京市顺义区仁和园 1 号院 1 号楼 101 室 法定代表人 ...