| | 公告日期 | 2023-11-22 | 异常期间 | 2023-11-22 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 志晟信息(832171) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12643593.0 | 成交金额（万 元） | 7597.43 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | | 5293149 | 3851050.44 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 3856639.46 | 57062.01 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 2737352.13 | 257147.21 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | | | | 18 ...

证券代码：832171 证券简称:志晟信息 公告编号：2023-094 河北志晟信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 55.489%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 839946 | 华阳变速 | 27230289.0 | 10061.84 | 达到61.06% | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 30059472.0 | 28324.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | | | | | 达到55.05% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 21299987.0 | 14171.31 | 达到50.96% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 832885 | 星辰科技 | 6160589 | 3326.59 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 834021 | 流金科技 | 54258790.0 | 1978 ...

| | 公告日期 2023-11-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 志晟信息(832171) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4049338 | 成交金额（万 元） | 2070.81 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 5250000 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司镇江分公司 | | | 1890960.75 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1648349.3 | 27271.11 | | 买4 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | | | 1050000 | 0 | | 买5 | 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 | | | 953400 | 0 | | 卖1 | 国元证券股份有限公司宿州分公司 | | | 0 | 13972 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于2023年11月3日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 信息披露 41 | | 第九章 | 投资者关系管理 42 | | 第十章 | 党支部………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-093 河北志晟信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 根据公司董事长穆志刚先生提名，经选举，第四届董事会战略委员会、审计 委员会组成人员如下： 董事会战略委员会：主任委员穆志刚先生，委员：林琦先生、张翼先生、周 双旺先生、王传顺先生； 董事会审计委员会：主任委员李小蓉女士，委员：王春和先生、王传顺先生。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事占 多数，审计委员会的主任委员（召集人 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-092 河北志晟信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 选举穆志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,257,335 股，占公司股本的 42.16%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 选举张会龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-091 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张会龙先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张会龙先生为 公司监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第四届监 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-090 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举穆志刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法 ...