证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-072 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区- ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北志晟信息技术 股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对志晟信息募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'()* 截至 2024 年 9 月 13 日，公司募集资金专户基本情况及余额如下： 单位：元 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-068 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦、魏秀忠、王春和、王传顺、李小蓉因工作安排等原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-071 河北志晟信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 具体情况如下： 一、公司组织架构调整的情况 结合发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的 组织构架图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各部门的职责工 作，优化了管理流程，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、经营 业务未发生重大实质变化，不会对公司的正常经营、公司及股东的利益造成影响。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-069 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 日常生产经营使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号），核准河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含 税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日， 上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号） ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-067 河北志晟信息技术股份有限公司 一、募集资金情况概述 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号），核准河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含 税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日， 上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号）。 2021 年 12 月 14 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-066 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 17 日，河北志晟信息技术股份有限公司的控股子公司青藤旺谷 科技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）竞得了河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权，并于 2023 年 8 月 23 日收到了国有建设用地使用 权拍卖出让《成交确认书》，具体详见 2023 年 8 月 25 日披露的《关于控股子公 司竞得土地使用权的公告》（公告编号 2023-055）。2023 年 9 月 4 日，青藤旺 谷取得了与廊坊市自然资源和规划局关于上述地块的《国有建设用地使用权出让 合同》，具体详见 2023 年 9 月 6 日披露的《关于控股子公司签订完成土地使用 权出让合的公告》（公告编号 2023-059）。 坐落：玉泉路东侧、荷花道北侧 不动产单元号：131003 007010 GB ...

河北志晟信息技术股份有限公司 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立唐山分公 司的议案》。公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《河北志晟信息技术股份有限公司关于拟设立唐山分公司的公 告》（公告编号：2024-064）。目前，分公司已完成设立及工商登记手续，并于 2024 年 9 月 11 日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司 关于唐山分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-065 2、统一社会信用代码：91130293MADXN24L96 3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 4、经营场所：河北省唐山 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-065 河北志晟信息技术股份有限公司 关于唐山分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立唐山分公 司的议案》。公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《河北志晟信息技术股份有限公司关于拟设立唐山分公司的公 告》（公告编号：2024-064）。目前，分公司已完成设立及工商登记手续，并于 2024 年 9 月 11 日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 5、负责人：刘恩培 6、成立日期：2024 年 09 月 11 日 7、经营范围：一般项目:软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务，信息系统集成服 ...