证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-090 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举穆志刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-088 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,846,335 股，占公司有表决权股份总数的 68.6861%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,498,500 股，占公司有表 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，拟通过全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司使用自有资 金设立全资孙公司一家，并于 2023 年 10 月 26 日取得由河北京南·固安高新技术 产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 公司名称：喜及辰（廊坊）养老服务有限公司 统一社会信用代码：91131022MAD2FX8F83 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 住所：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 经营范围：一般项目：养老服务；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研 发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；办公设备销售；家用电器 销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-082 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。 董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-083 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084）。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年第三 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-085 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-086 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月17日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公 司2023年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-067），经事后审查发现， 公告中部分内容需要进行更正，具体内容如下： 更正前： （二）会议出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。 除上述更正以外，公告内容均未发生其他变化。更正后的《河北志晟信息技术股 份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》与本更正公告同时披露于北京证券 交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告编制的审核 工作，提高信息披露质量。 ...

志晟信息 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-079 河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称为《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...