关于对河北志晟信息技术股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 044 号 河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 1.51 亿元，同比减少 36.61%；毛 利率为 29.24%，较上年增加 3.92 个百分点；归属于上市公司股东的 净利润为-7,002.93 万元，上市后连续两年亏损。其中智慧城市业务 营业收入 1.04 亿元，同比减少 49.07%；运维及服务业务营业收入 2,846.46 万元，同比增长 34.74%；硬件销售业务营业收入 1,869.98 万元，同比增长 36.62%。 请你公司： （1）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明营业收入大幅下滑、毛利率增加的原因及合理性； （2）结合具体可靠的行业数据等，详细分析你公司上市后连续 两年亏损的原因及合理性，相关影响因素和行业发展趋势在你公司上 市前是否已存在，目前是否仍处于持续状态，并结合在手合同数量及 金额，说明公司业务的稳定性及可持续性，以 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-047 河北志晟信息技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北志晟信息技术股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 044 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入1.51亿元，同比减少36.61%；毛利率为29.24%， 较上年增加 3.92 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为-7,002.93 万元， 上市后连续两年亏损。其中智慧城市业务营业收入 1.04 亿元，同比减少 49.07%； 运维及服务业 ...

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日 起 12 个月。详细内容见公司于 2023 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023- 042）。 截至 2024 年 6 月 11 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元募集 资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上 述募集资金归还情况及时通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-046 河北志晟信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 ...

特此公告。 河北志晟信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日 起 12 个月。详细内容见公司于 2023 年 6 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023- 042）。 截至 2024 年 6 月 11 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元募集 资金全部归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上 述募集资金归还情况及时通知了保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号 ...

证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2024-039 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所对公司间询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 4 月 19 日,河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"志 晟信息")收到贵部出具的《关于对河北志晟信息技术股份有限公司的问询函》 (问询函【2024】第 008号,以下简称"问询函")。公司董事会高度重视,本着 勤勉尽责、诚实守信的原则,立即组织相关部门、人员就问询函中相关问题进行 了认真核查并落实,现回复如下: 2024年4月19日,你公司披露《2023年年度业绩快报修正公告》,对业绩 快报中的财务数据进行修正。营业收入从 20,756.65 万元调整为 15,142.84 万元, 调减金额 5,613.81 万元,调减比例为 27.05%;归属于上市公司股东的净利润由 -7,140.67 万元调整为-7,002.93 万元,调整比例为 1.28%。你 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | 名或名 | 实际控制 | 级管理人员任 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | | | 序号 | | | | 售原因 | | 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 | 职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 闫文杰 | 否 | 董事 | B | 324,000 | 0.32% | 0 | | | | 合计 | | — | 324,000 | 0.32% | 0 | 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-045 河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-045 河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 324,000 股，占公司总股本 0.32%，可交易时 间为 2024 年 6 月 3 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | 名或名 | 实际控制 | 级管理人员任 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | | | 序号 | | | | 售原因 | | 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 | 职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024年 5 月 16 日召开,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-044 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,077,033 股，占公司有表决权股份总数的 62.9303%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.533 ...

河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024年 5 月 16 日召开,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...