河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024年 5 月 16 日召开,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-044 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 ...

Financial Performance - 2023 revenue was 151.43 million USD, a decrease of 36.61% year-over-year [10] - Net profit attributable to shareholders was -70.03 million USD, with credit impairment losses of 57.11 million USD accounting for 81.56% of the loss [6][10] - Accounts receivable stood at 188.21 million USD, a 10.25% decrease from the previous year, but still accounted for 39.46% of total assets [5][6] Strategic Development - Focus on digital technology integration with AI and IoT to drive urban digital transformation [4] - Accelerate layout in digital innovation business to create new growth points [4] - Develop smart city applications and deepen digital integration in key industries [11] R&D and Innovation - 2023 R&D investment was 24.78 million USD, accounting for 16.37% of revenue, a 15.68% increase year-over-year [7] - Obtained 1 new invention patent, 1 utility model patent, 2 design patents, and 40 software copyrights in 2023 [7] - Currently holds 6 invention patents, 1 utility model patent, 2 design patents, and 321 software copyrights [7] - R&D team consists of 76 members, representing 20.94% of total employees [7] Silver Economy Business - China's silver economy is estimated at 7 trillion USD, accounting for 6% of GDP, projected to reach 30 trillion USD by 2035 [8] - Developed smart elderly care cloud platform and smart civil affairs platform with 5 subsystems [9] - Launched community trial version 1.0 of elderly care products in July 2023 [9] - Established first demonstration community home-based elderly care service center in Langfang in November 2023 [9] Industrial Digitalization - Provided digital transformation services to over 200 clients in furniture manufacturing, machinery processing, and automotive parts industries [11] - Cultivated 20+ digital workshops as industry benchmarks [11] - Industrial internet platform selected for China Academy of Information and Communications Technology's "High-quality Digital Transformation Products and Services Panorama (2023)" [11] Industry Trends - Software and IT services industry revenue reached 2.9 trillion USD in 2023, an 11.1% increase year-over-year [16] - Industrial software revenue grew 12.3% to 28.24 billion USD [16] - IT services revenue increased 14.7% to 812.26 billion USD, accounting for 65.9% of total industry revenue [16] - Beijing-Tianjin-Hebei region software business revenue grew 17.1% to 298.27 billion USD [16] AI Development - Actively promoting AI integration with business scenarios to accelerate industry digital transformation [17] - Exploring specialized large models for specific business scenarios [17] - Enhancing independent R&D capabilities and product competitiveness through technological innovation [17]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-043 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动地点：志晟信息 2023 年度报告业绩说明会采用网络方式召开，投资者 登录上海证券报.中国证券网（https://company.cnstock.com/wtzj/832171）参与本 次活动。 参会单位及人员：通过网络方式参与线上交流活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理穆志刚先生，董事会秘书成灵灵女 士，董事、财务总监李萌先生，投资者关系负责人赵菁女士，保荐代表人王秀娟 女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情 况如下： 问题 1.公司目前的在手订单情况、订单规模能否简单介绍一下？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司目前各项业务均在正常开展，已中标或已 签订合同的在手订单均处于具体实施阶段，订单具体情况及规模请届时关注公司 公开 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-042 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报. 中国证券网（https://company.cnstock.com/wtzj/832171）参与本次业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务总监：李萌先生； 公司投资者关系负责人：赵菁女士； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕6 号 关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称志晟信息），注 册地址：河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601。 穆志刚，公司董事长兼总经理。 李萌，公司财务负责人。 经查明，志晟信息存在以下违规事实： 志晟信息于 2024 年 2 月 8 日披露《2023 年度业绩快报》， 后于 2024 年 4 月 19 日披露《2023 年年度业绩快报修正公告》， - 1 - 将业绩快报中营业收入由 20756.65 万元修正为 15142.84 万元， 差异金额 5613.81 万元，差异幅度为 27.05%。志晟信息未及时披 露修正公告，构成信息披露违规。 志晟信息于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。 后于 2024 年 4 月 26 日披露《关于 2023 年第三季度报告的更正 公告》。其中，营业收入调减 356.92 万元，调减比例为 3.81%， 营业成本调减 332.30 万元，调减比例为 5.41%。公司未能保证信 息披 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-042 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-028），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2023 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券报. 中国证券网（https://company.cnstock.com/wtzj/832171）参与本次业绩说明 会。 三、 参加人员 公司 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-041 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施-警示函 违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 河北志晟信息技术股份 | | | | 有限公司（以下简称"志 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 晟信息"或"公司"） | | | | 穆志刚 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 李萌 | 董监高 | 财务总监 | 违法违规事项类别： 信息披露违规、违规使用募集资金 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定》 公司董事⻓兼总经理穆志刚作为上市公司的主要负责人，财 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-041 河北志晟信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对河北志晟信息技术股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定》 收到日期：2024 年 5 月 7 日 生效日期：2024 年 5 月 7 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施-警示函 违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 河北志晟信息技术股份 | | | | 有限公司（以下简称"志 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 晟信息"或"公司"） | | | | 穆志刚 | 董监高 | 董事长兼总经理 | | 李萌 | 董监高 | 财务总监 | 志晟信息于 2023 年 10 月 26 日披露《2023 年第三季度报告》。后于 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥90,093,145.57, a decrease of 14.41% year-on-year [8]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months was -¥22,752,251.15, an improvement of 31.92% compared to the same period last year [8]. - Basic earnings per share for the first nine months improved to -¥0.23, a 30.30% increase from -¥0.33 in the previous year [8]. - Revenue for Q3 2023 was ¥31,014,211.54, down 37.37% from Q3 2022 [8]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥10,520,052.00, showing a 44.33% improvement from the same quarter last year [8]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥531,820,813.25, representing a 7.50% increase compared to the end of the previous year [7]. - Net assets attributable to shareholders reached ¥370,867,332.13, up 2.82% from the previous year [7]. - Inventory as of September 30, 2023, was ¥43,676,348.30, a 49.94% increase due to procurement for ongoing projects [9]. - Cash flow from operating activities for the first nine months was -¥74,801,473.30, reflecting an 85.78% decline compared to the previous year [8]. Credit and Provisions - Credit impairment losses decreased by 79.19% to -¥5,126,582.59, attributed to reduced bad debt provisions compared to the previous year [9].