证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-088 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,846,335 股，占公司有表决权股份总数的 68.6861%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,498,500 股，占公司有表 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-091 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张会龙先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张会龙先生为 公司监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第四届监 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-092 河北志晟信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 选举穆志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,257,335 股，占公司股本的 42.16%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 选举张会龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，拟通过全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司使用自有资 金设立全资孙公司一家，并于 2023 年 10 月 26 日取得由河北京南·固安高新技术 产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 公司名称：喜及辰（廊坊）养老服务有限公司 统一社会信用代码：91131022MAD2FX8F83 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 住所：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 经营范围：一般项目：养老服务；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研 发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；办公设备销售；家用电器 销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-082 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。 董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-083 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084）。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年第三 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-085 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-086 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月17日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公 司2023年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-067），经事后审查发现， 公告中部分内容需要进行更正，具体内容如下： 更正前： （二）会议出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。 除上述更正以外，公告内容均未发生其他变化。更正后的《河北志晟信息技术股 份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》与本更正公告同时披露于北京证券 交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告编制的审核 工作，提高信息披露质量。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months decreased by 11.02% to CNY 93,662,395.11 compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders improved by 32.12%, reaching a loss of CNY 22,684,431.35 for the first nine months[11] - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.23, an improvement of 30.30% compared to the previous year[11] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -6.49%[11] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was 87,449,404.43, a decrease from 89,364,275.84 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 2.2%[41] - The net profit for the first nine months of 2023 was -23,535,274.50, an improvement from -34,379,587.91 in the same period of 2022, reflecting a decrease in losses of approximately 31.5%[39] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 9,399,979.10, contrasting with -34,379,587.91 in the same period of 2022, reflecting a substantial recovery[40] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.52% to CNY 531,888,633.05 compared to the end of last year[11] - Total liabilities rose to CNY 154,502,528.11, up from CNY 126,716,719.02, indicating an increase of about 22%[32] - Current liabilities totaled CNY 146,738,935.53, an increase from CNY 119,484,434.34, representing a growth of approximately 22.8%[32] - Non-current liabilities amounted to CNY 7,763,592.58, slightly up from CNY 7,232,284.68, showing an increase of about 7.3%[32] - Shareholders' equity reached CNY 377,386,104.94, compared to CNY 367,986,125.84, indicating a growth of approximately 2.4%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 85.78%, totaling a negative CNY 74,801,473.30[11] - The net cash inflow from operating activities was 90,089,344.20 for the first nine months of 2023, down from 124,314,969.82 in 2022, a decrease of approximately 27.5%[44] - The net cash flow from operating activities was -74,801,473.30, compared to -40,263,342.88 in the previous period, indicating a decline of approximately 85.5%[46] - Total cash inflow from operating activities was 79,184,342.46, down from 121,316,552.42, representing a decrease of about 34.8%[49] - Cash outflow from operating activities totaled 152,979,012.58, an increase from 133,584,874.03, reflecting a rise of approximately 14.5%[49] - The cash flow from financing activities showed a net increase of 31,898,902.09, contrasting with a net outflow of -38,055,029.26 previously[46] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 35.61% to CNY 20,429,812.24, reflecting enhanced investment in key sectors[13] - The company recorded a significant credit impairment loss of -5,305,045.07 in 2023, compared to -24,638,906.37 in 2022, indicating a reduction of approximately 78.5%[39] - The company’s financial expenses showed a notable improvement, with a net financial expense of -1,156,209.25 in 2023 compared to -2,063,712.33 in 2022, a decrease of about 44.0%[39] - The company’s sales expenses for the first nine months of 2023 were 14,281,292.68, slightly down from 15,512,392.22 in 2022, indicating a reduction of approximately 7.9%[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 100,233,235, with 67.01% being tradable shares[18] - The largest shareholder, Mu Zhigang, holds 42,257,335 shares, representing 42.16% of total shares[21] Other Information - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26] - The company has not engaged in any share buyback or employee stock ownership plans[26] - No major events or compliance issues were reported during the period[26]