证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-021 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周双旺先生、林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规 ...

关于公司 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-034 河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月23日召开第四 届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<2023年度权益分派 预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 （二） 董事会审议和表决情况 （一）权益分派预案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-7,002.93 万元，母公司 2023 年度实现净利润-5，021.39 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100496号 F河北志晟信息技术股份有限公司 会存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100496 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是志晟信息公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100494号 于河北志晟信息技术股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营性容 l专项目核报告 众环专字(2024) 0100494 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是志晟信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟 信息 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： !"#$%&'()* 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-022 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议1次，未召开股东大会。本人现场出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、审计委员会，本人担任审计委员会主任委员。2023年度任 职期间，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门委员会的议 案，积极推动董事会专门委员会规范运作。 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-025 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（管亚梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： （二）独立董事意见： 1、2023年4月25日，本人对第三届董事会第二十次会议中《关于<2022年年度报 告及摘要>的议案》《关于<2022年度权益分派预案>的议案》《关于续聘2023年度财 务审计机构的议案》《关于公司关键管理人员2023年度薪酬的议案》《关于<募集资 金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于与关联方共同投资设立公司暨关 联交 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-033 河北志晟信息技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 服务及收费情况：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 11 月 6 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-027 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： ...

独立董事 2023 年度述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-023 河北志晟信息技术股份有限公司 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事和第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立 董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议7次，列席股东大会3次。本人亲自出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大 事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下： ...