证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-033 河北志晟信息技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：216 人 2023 年度末注册会计师人数：1,244 人 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-031 中审众环成立于2013年11月，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9 层。截至2023年12月31日，合伙人数量为216位，注册会计师人数为1,244人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为716人。2023年上市公司审计客户201家， 涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业、医药制造业、软件和 信息技术服务业、电气机械和器材制造业等，2023年收入总额（经审计）215,466.65 万元。2023年审计与本公司同行业（软件和信息技术服务业）的上市公司客户为13 家。 2、聘任会计师履行的程序经公司第三届董事会二十次会议及2022年年度股东大 会审议，同意公司聘任中审众环担任公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事 项发表了事前审核意见及独立意见。 二、对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2023年年报工作要求，中审众环对公司2023年年度财务报告进行了审计，同 河北志晟信息技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0100495号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(的规定,编制和披露营业收入扣除表, 提供真实、合法、完整的核查证据,是志晟信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核 查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-026 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李小蓉女士、王春和先生、王传顺 先生、管亚梅女士的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 综上，公司董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不 ...

2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十次会议及2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任中审众环担任公司2023年年度审计机构。公司独 立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-032 河北志晟信息技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于2013 年11月，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。截至2023年1 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024) 0101352号 目 录 | 审计报告 | 页码 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ਪੇ | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 众环审字(2024)0101352 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 志晟信息公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-035 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，第三届董事会审计委员会分别为独立董 事管亚梅女士、独立董事王春和先生、非独立董事林琦先生，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事管亚梅女士担任。 作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下： 会议届次 召开日期 审议及沟通内容 第三届董事会审计委员 会第二次会议 2023 年 2 月 22 日 《关于 2022 年业绩预告报出 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-024 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年度，我本人作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司召开董事会会议1次，未召开股东大会。本人现场出席了 董事会会议，认真审阅了会议议案，未提出异议、反对和弃权的情形。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、审计委员会，本人担任审计委员会委员，战略委员会委员。 2023年度任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门 委员 ...

公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议 审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不涉及关联交 易，无需回避表决。本该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-036 河北志晟信息技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过10,000.00 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司根据 实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借款协议金额为 准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。在授信期限和授信额度内，公 司可不再对银行办 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集 资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（众环验字（2021）0100080 号）。 2021 年 11 ...