河北志晟信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 信息披露 41 | | 第九章 | 投资者关系管理 42 | | 第十章 | 党支部………………………………………………………… ...

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，河北志晟信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据公司董事长穆志刚先生提名，经选举，第四届董事会战略委员会、审计 委员会组成人员如下： 董事会战略委员会：主任委员穆志刚先生，委员：林琦先生、张翼先生、周 双旺先生、王传顺先生； 董事会审计委员会：主任委员李小蓉女士，委员：王春和先生、王传顺先生。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-093 河北志晟信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于2023年11月3日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-090 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦先生、魏秀忠先生因工作安排以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举穆志刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-092 河北志晟信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 选举穆志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,257,335 股，占公司股本的 42.16%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过： 选举张会龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，拟通过全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司使用自有资 金设立全资孙公司一家，并于 2023 年 10 月 26 日取得由河北京南·固安高新技术 产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 公司名称：喜及辰（廊坊）养老服务有限公司 统一社会信用代码：91131022MAD2FX8F83 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 住所：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 经营范围：一般项目：养老服务；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研 发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；办公设备销售；家用电器 销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售 ...

公司名称：喜及辰（廊坊）养老服务有限公司 统一社会信用代码：91131022MAD2FX8F83 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经 公司董事长审批，拟通过全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司使用自有资 金设立全资孙公司一家，并于 2023 年 10 月 26 日取得由河北京南·固安高新技术 产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 法定代表人：潘海峰 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2023 年 10 月 23 日 住所：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 经营范围：一般项目：养老服务；智能家庭消费设备销售；智能机器人的研 发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-082 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。 董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-083 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084）。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年第三 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-085 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | 已减 | | ...