证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-086 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月17日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公 司2023年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-067），经事后审查发现， 公告中部分内容需要进行更正，具体内容如下： 更正前： （二）会议出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。 除上述更正以外，公告内容均未发生其他变化。更正后的《河北志晟信息技术股 份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》与本更正公告同时披露于北京证券 交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公告编制的审核 工作，提高信息披露质量。 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票 3.回避表决情况 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-083 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工作安排事宜以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面、电话方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 3、提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-082 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。 董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months decreased by 11.02% to CNY 93,662,395.11 compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders improved by 32.12%, reaching a loss of CNY 22,684,431.35 for the first nine months[11] - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.23, an improvement of 30.30% compared to the previous year[11] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was -6.49%[11] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was 87,449,404.43, a decrease from 89,364,275.84 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 2.2%[41] - The net profit for the first nine months of 2023 was -23,535,274.50, an improvement from -34,379,587.91 in the same period of 2022, reflecting a decrease in losses of approximately 31.5%[39] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 9,399,979.10, contrasting with -34,379,587.91 in the same period of 2022, reflecting a substantial recovery[40] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.52% to CNY 531,888,633.05 compared to the end of last year[11] - Total liabilities rose to CNY 154,502,528.11, up from CNY 126,716,719.02, indicating an increase of about 22%[32] - Current liabilities totaled CNY 146,738,935.53, an increase from CNY 119,484,434.34, representing a growth of approximately 22.8%[32] - Non-current liabilities amounted to CNY 7,763,592.58, slightly up from CNY 7,232,284.68, showing an increase of about 7.3%[32] - Shareholders' equity reached CNY 377,386,104.94, compared to CNY 367,986,125.84, indicating a growth of approximately 2.4%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 85.78%, totaling a negative CNY 74,801,473.30[11] - The net cash inflow from operating activities was 90,089,344.20 for the first nine months of 2023, down from 124,314,969.82 in 2022, a decrease of approximately 27.5%[44] - The net cash flow from operating activities was -74,801,473.30, compared to -40,263,342.88 in the previous period, indicating a decline of approximately 85.5%[46] - Total cash inflow from operating activities was 79,184,342.46, down from 121,316,552.42, representing a decrease of about 34.8%[49] - Cash outflow from operating activities totaled 152,979,012.58, an increase from 133,584,874.03, reflecting a rise of approximately 14.5%[49] - The cash flow from financing activities showed a net increase of 31,898,902.09, contrasting with a net outflow of -38,055,029.26 previously[46] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 35.61% to CNY 20,429,812.24, reflecting enhanced investment in key sectors[13] - The company recorded a significant credit impairment loss of -5,305,045.07 in 2023, compared to -24,638,906.37 in 2022, indicating a reduction of approximately 78.5%[39] - The company’s financial expenses showed a notable improvement, with a net financial expense of -1,156,209.25 in 2023 compared to -2,063,712.33 in 2022, a decrease of about 44.0%[39] - The company’s sales expenses for the first nine months of 2023 were 14,281,292.68, slightly down from 15,512,392.22 in 2022, indicating a reduction of approximately 7.9%[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 100,233,235, with 67.01% being tradable shares[18] - The largest shareholder, Mu Zhigang, holds 42,257,335 shares, representing 42.16% of total shares[21] Other Information - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[26] - The company has not engaged in any share buyback or employee stock ownership plans[26] - No major events or compliance issues were reported during the period[26]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-086 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月17日 在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公 司2023年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-067），经事后审查发现， 公告中部分内容需要进行更正，具体内容如下： 更正前： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。 除上述更正以外，公告内容均未发生其他变化。更正后的《河北志晟信息技术股 份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》与本更正公告同时披露于北京证券 交易所披露平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强公 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河北志晟信息技术股份有限公司 二、 议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生 为公司第 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-085 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | | 已减 持 | 减持 | 减持 | 减持价 格区间 | 已减持总 | 当前持股 数 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-079 河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称为《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-081 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...