第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-063 河北志晟信息技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信并提供最高额保证和最高额抵押的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-070 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-068 河北志晟信息技术股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名周双旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张翼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-076 河北志晟信息技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本办法。 第二条 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-064 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十四次会议召开前向我二人提供 了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、了解了公司董事 会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下独立意见： 历等情况中，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《公司法》规定 禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人与公司控 股股东、实际控制 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-069 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会，现提名王春和先生、王传顺先 生、李小蓉女士为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 河北志晟信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-078 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生 为公司第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之 日起三年。 吴金伊 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-075 河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，设董事长 1 人。董事 可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 公司于 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-080 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《河北志晟信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...