证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-070 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-072 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生 为公司第 ...

2023 年 10 月 13 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供最高额保 证和最高额抵押的议案》，该议案表决情况为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事穆志刚回避表决，同意票数占出席本次有表决权票数的 100%。具体内 容如下： 一、基本情况 为满足日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司廊坊市广阳道支行 （以下简称"中行廊坊广阳道支行"）申请授信人民币伍仟万元，期限 12 个月， 用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务 及其它授信业务（统称"单项授信业务"）。公司实际控制人穆志刚、阎梅夫妇 拟与中行廊坊广阳道支行签订最高额保证合同，为上述贷款提供最高额连带责任 保证担保。 同时，公司拟与中行廊坊广阳道支行签订最高额抵押合同，用名下 9,971.21 平方米土地使用权及地上 6,896.89 平方米房产所有权提供最高额抵押担保。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-066 河北志晟信息技术股份有限公司 关于向银行申请授信暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 关于二级全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-062 思晟科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 10 月 9 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 本次思晟科技注册地址变更不会对公司及其二级全资子公司产生不利影 响。 四、备查文件 （一）《山东思晟智能科技有限公司营业执照》。 一、基本情况： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的 二级全资子公司山东思晟智能科技有限公司（以下简称"思晟科技"）因经营 需要，对注册地址进行了变更，具体如下： 注册地址变更前：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场写字间 1 号 楼 B 区 12 层 1203 房间 变更后：山东省济南市高新区经十路 5777 号万科金域国际天泰家园 1 号办 公楼 1206 二、工商登记 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-062 河北志晟信息技术股份有限公司 二、工商登记情况 思晟科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 10 月 9 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 本次思晟科技注册地址变更不会对公司及其二级全资子公司产生不利影 响。 四、备查文件 关于二级全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的 二级全资子公司山东思晟智能科技有限公司（以下简称"思晟科技"）因经营 需要，对注册地址进行了变更，具体如下： 注册地址变更前：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场写字间 1 号 楼 B 区 12 层 1203 房间 变更后：山东省济南市高新区经十路 5777 号万科金域国际天泰家园 1 号办 公楼 1206 （一）《山东思晟智能科技有限公司营业执照 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-061 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,846,494 股，占公司有表决权股份总数的 68.6863%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,498,659 股，占公司有表决权股份总数的 7.481 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于2023年9月12日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于2023年9月12日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东大会的必备 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-061 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,846,494 股，占公司有表决权股份总数的 68.6863%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,498,659 股，占公司有表决权股份总数的 7.481 ...