证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-068 河北志晟信息技术股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名穆志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,257,335 股，占公司股本的 42.16%，不是失信联合惩戒对象。 提名周双旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-069 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会，现提名王春和先生、王传顺先 生、李小蓉女士为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-077 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关规定、《河北志 晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 河北志晟信息技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<信息披露管理制度 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-081 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-080 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《河北志晟信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-065 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张会龙、吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 2.2《关于提名蔡冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-070 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-072 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生 为公司第 ...

2023 年 10 月 13 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供最高额保 证和最高额抵押的议案》，该议案表决情况为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事穆志刚回避表决，同意票数占出席本次有表决权票数的 100%。具体内 容如下： 一、基本情况 为满足日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司廊坊市广阳道支行 （以下简称"中行廊坊广阳道支行"）申请授信人民币伍仟万元，期限 12 个月， 用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务 及其它授信业务（统称"单项授信业务"）。公司实际控制人穆志刚、阎梅夫妇 拟与中行廊坊广阳道支行签订最高额保证合同，为上述贷款提供最高额连带责任 保证担保。 同时，公司拟与中行廊坊广阳道支行签订最高额抵押合同，用名下 9,971.21 平方米土地使用权及地上 6,896.89 平方米房产所有权提供最高额抵押担保。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-066 河北志晟信息技术股份有限公司 关于向银行申请授信暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成 ...