证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-046 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 根 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月25日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-046），经事后审核，发现 公告中部分内容需要进行更正，具体更正内容如下： "二、议案审议情况" 更正前： （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 …… （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的更正公告 …… （四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并将该项目募集资金余额永久补充 流动资金的议案》 …… （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 …… （四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并将该项目募集资金余额永久补充 流动资金的议案》 …… 更正后： （一 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-056 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 …… （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 第三届董事会第二十三次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月25日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-046），经事后审核，发现 公告中部分内容需要进行更正，具体更正内容如下： "二、议案审议情况" 更正前： …… （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 …… （四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并将该项目募集资金余额永久补充 流动资金的议案》 …… 更正后： （一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 …… （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕3157 号）的核准，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟 信息"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人 民币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上 述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号）。 河北志晟信息技 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-047 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十三次会议召开前向我二人提供 了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、了解了公司董事 会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下独立意见： 经审议，我们认为，基于当前市场环境等外部因素，结合公司聚焦智慧城市业务 战略布局，为巩固公司市场优势，降低子公司管理风险，专注于技术及产品的研发， 并避免募集资金长期闲置和固定资产投入的浪费，公司现审慎评估，拟将"智慧城市 联合实验室项目"的建设终止并将该项目募集资金余额永久补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，符合 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-053 河北志晟信息技术股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简"公司"或"志 晟信息"）发行普通股 1,453.0435 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 9,880.70 万元，实际募集资金净额为 8,433.17 万元， 到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,482.10 万元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 变更前拟 | 变更后拟 | 募集资金用途变更的 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-055 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的控 股子公司青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）于近日成功竞得 河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略规划， 2023 年 8 月 17 日，公司控股子公司青藤旺谷成功竞得了位于玉泉路东侧、荷花 道北侧的一宗国有建设用地使用权，2023 年 8 月 23 日，公司收到了国有建设用 地使用权拍卖出让《成交确认书》。 二、本次竞得土地的基本情况 本次土地使用权的竞得不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司 独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、风险提示 本次竞拍成功后，公司尚需与廊坊市自然资源和规划局签订《国有建 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-046 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-052 河北志晟信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司发展计划及实际情况， 对募集资金投资项目的智慧城市行业应用研发项目规划建设期进行延期，即项目 规划建设期由 3 年延期为 4 年。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不变。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-048 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 披露的《2 ...