证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-055 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的控 股子公司青藤旺谷科技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）于近日成功竞得 河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略规划， 2023 年 8 月 17 日，公司控股子公司青藤旺谷成功竞得了位于玉泉路东侧、荷花 道北侧的一宗国有建设用地使用权，2023 年 8 月 23 日，公司收到了国有建设用 地使用权拍卖出让《成交确认书》。 二、本次竞得土地的基本情况 本次土地使用权的竞得不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司 独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、风险提示 本次竞拍成功后，公司尚需与廊坊市自然资源和规划局签订《国有建 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-046 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-052 河北志晟信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司发展计划及实际情况， 对募集资金投资项目的智慧城市行业应用研发项目规划建设期进行延期，即项目 规划建设期由 3 年延期为 4 年。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不变。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-048 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 披露的《2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-054 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-046 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、张翼、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-055 一、交易基本情况 根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略规划， 2023 年 8 月 17 日，公司控股子公司青藤旺谷成功竞得了位于玉泉路东侧、荷花 道北侧的一宗国有建设用地使用权，2023 年 8 月 23 日，公司收到了国有建设用 地使用权拍卖出让《成交确认书》。 二、本次竞得土地的基本情况 7、成交价格：贰仟柒佰贰拾万元（小写：2720 万元）整 三、交易目的及对公司的影响 本次土地使用权的竞得单位是公司大智移云智能装备制造项目（原备案名称 1、出让方：廊坊市自然资源和规划局 2、地块编号：廊广 2023-4 3、地块位置：玉泉路东侧、荷花道北侧 4、土地用途：工业用途 5、土地面积：33127.75 平方米（折合 49.6916 亩） 6、出让年限：50 年 "大智移云生态产业基地项目"，以下简称"该项目"）的实施主体。公司早在 2019 年已办理完成该项目备案手续，并进入前期筹备阶段。因国有土地一期、二期征 收进度影响，土地获取时间略有延迟 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，对公司部分募投项目延期事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会做出《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含 税）金额为 1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-051 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行 的发行价。 志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作 为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入本次发行的股票。志晟信息按照本次发行价格 6.80 元/股，在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新 增发行股票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 ...

二、审议《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审议，我们认为，本次部分募投项目延期即募集资金投资项目"智慧城市行业 应用研发项目"建设期的延期，符合公司发展计划及实际情况，也同时符合监管相关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 三、审议《关于变更部分募集资金用途并将该项目募集资金余额永久补充流动资 金的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十三次会议召开前向我二人提供 了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、了解了公司董事 会所提供的有关材料之的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下独立意见： 一、审议《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的 ...