第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-048 河北志晟信息技术股份有限公司 1、半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告全文及摘要真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吕孜因工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥59,078,934.03, representing a 5.99% increase compared to ¥55,740,291.85 in the same period last year[26]. - The gross profit margin improved to 38.38% from 29.35% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,232,199.15, which is a 15.77% improvement from a loss of ¥14,521,895.73 in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders was -12.23 million yuan, showing a year-on-year increase of 15.77%[41]. - The company reported a net loss of ¥12,605,909.24, an improvement of 14.90% compared to the previous year's loss[64]. - The net loss for the first half of 2023 was ¥12,605,909.24, an improvement from a net loss of ¥14,813,696.09 in the first half of 2022[131]. - The company reported a total profit of -¥13,268,182.97, an improvement from -¥15,218,993.86 in the previous year[131]. - The company’s total equity decreased to ¥361,586,216.60 from ¥367,986,125.84, a decline of 1.09%[124]. - The company reported a comprehensive income total of $6,206,000.00, with a significant loss in other comprehensive income of -$12,232,199.15[143]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.11% to ¥479,334,081.85 from ¥494,702,844.86 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities decreased by 7.08% to ¥117,747,865.25 from ¥126,716,719.02 at the end of the previous year[27]. - Cash and cash equivalents decreased by 40.12% to ¥73,647,186.62, primarily due to payments to suppliers and equity investments in Tongwang Technology[61]. - The accounts receivable balance (including contract assets) at the end of the reporting period was 281.62 million yuan, highlighting the risk of bad debts as business scales up[86]. - The total amount of contract liabilities decreased to ¥8,070,593.18 from ¥19,802,599.73, a decrease of 59.30%[123]. - The total liabilities decreased to ¥116,532,066.87 from ¥123,821,784.89, indicating a reduction of approximately 5.9%[128]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 359,645,291.24, reflecting a decrease from the previous period[156]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥44,555,199.41, worsening from a negative ¥22,178,949.32 in the previous year, indicating a 100.89% decline[28]. - The cash inflow from financing activities increased by ¥19,692,796.70, primarily due to an increase in short-term loans[75]. - The net cash flow from investing activities was -24,724,368.00 yuan in the first half of 2023, worsening from -2,022,461.20 yuan in the first half of 2022[138]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 were 71,196,960.79 yuan, down from 144,636,057.90 yuan at the end of the first half of 2022, representing a decrease of about 50.7%[138]. - The company raised 20,090,000.00 yuan through borrowings in the first half of 2023, compared to 1,006,600.00 yuan in the same period of 2022, indicating a significant increase in financing activities[138]. Strategic Developments - The company achieved a strategic partnership with Tongwang Technology Co., Ltd. in June 2023, acquiring 5.8 million shares at an average price of ¥4 per share, totaling ¥23,200,000[8]. - The company received a certification for information security service qualifications in May 2023, meeting the CCRC-ISV-C01:2021 standards[7]. - The company is expanding its business in Hebei province and actively pursuing opportunities in Henan, Shandong, and Shanxi provinces[42]. - The company has launched a subsidiary, Xinyuan Zhitong, to focus on digital transformation services for the railway industry, utilizing core technologies such as AI, IoT, and big data[50]. - The company has initiated the establishment of a new company, Beijing Xiongqi Technology Co., Ltd., to expand its market penetration and scale[49]. Research and Development - R&D expenses increased by 38.73% to ¥13,643,011.06, driven by enhanced investment in various sectors[65]. - The company has developed a governance platform that accumulates and analyzes business data to enhance grassroots governance[42]. - The company has begun R&D on key algorithms and platform frameworks for railway maintenance operations, with pilot applications of intelligent detection systems in multiple railway bureaus[50]. - The company aims to enhance urban management capabilities through a multi-level platform for digital transformation[42]. Market and Economic Context - The macroeconomic environment remains stable, with China's GDP reaching 59.30 trillion yuan in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 5.5%[52]. - The digital economy in China has grown from 11 trillion yuan in 2012 to over 50 trillion yuan in 2022, accounting for 41% of GDP, highlighting its role as a key driver of economic growth[52]. - The government is promoting the digital transformation of traditional industries and SMEs to enhance their high-quality development[56]. - The integration of AI with various industries is seen as a crucial method for upgrading traditional industries[58]. Risk Management - The company is facing market competition risks related to technology, experience, and financial strength, which could impact future development[85]. - The company has established a comprehensive governance and internal control system to mitigate risks associated with actual controllers potentially harming the interests of minority shareholders[87]. - The company has implemented a receivables management system, linking sales personnel's performance to collection rates to improve accounts receivable management[86]. Corporate Governance - The company has a total of 384 employees at the end of the reporting period, down from 400 at the beginning, reflecting a net decrease of 16 employees[116]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[110]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[87]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[91].

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-052 河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司发展计划及实际情况， 对募集资金投资项目的智慧城市行业应用研发项目规划建设期进行延期，即项目 规划建设期由 3 年延期为 4 年。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不变。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.5 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-054 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-053 截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 河北志晟信息技术股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简"公司"或"志 晟信息"）发行普通股 1,453.0435 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 9,880.70 万元，实际募集资金净额为 8,433.17 万元， 到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,482.10 万元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | | | | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北志晟信息技术股 份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规的规定，对公司本次变更部分募集资金用途并将该项目 募集资金余额永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 29 日，志晟信息发行普通股 1,453.0435 万股，发行方式为公开 发行，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 9,880.70 万元，实际募集资金净 额为 8,433.17 万元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 1,482.10 万元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行股份的募 ...

二、工商登记情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-045 河北志晟信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的 全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称"君晟合众"）因业务 开展需要，对注册地址进行了变更，具体如下： 注册地址变更前：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 18 层 2101 室 变更后：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢 3 层 302 近日，君晟合众已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 8 月 17 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 本次君晟合众注册地址变更是根据其业务需要，不会对公司及其子公司产 生不利影响。 四、备查文件 （一）《君晟合众（北京）科技有限公司营业执照》。 特此公告。 河北志晟信息技术股份有限公 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-044 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对外投资进展暨有限合伙企业完成工商登记并取得营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 注册资本：240 万元 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的议案》。具体内容请详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十 次会议决议》、《河北志晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决 议》、《河北志晟信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》、《河北 志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 008、2023-012、202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 上股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | | | | | 一、 减持主体的基本情况 二、 减持计划的主要内容 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-043 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | | 减持 | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-040 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事管亚梅、王春和对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决 ...