证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-034 河北志晟信息技术股份有限公司 关于对北京证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2023 年 5 月 19 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "志晟信息"）收到贵部出具的《关于对河北志晟信息技术股份有限公司的年报 问询函》（年报问询函【2023】第 007 号，以下简称"问询函"），公司董事会 高度重视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，立即组织相关部门、人员及年报审 计机构就问询函中的相关问题进行认真核查和落实，现回复如下： 1、关于营业收入及毛利率 2022 年度你公司实现营业收入 23,886.82 万元，同比下降 14.87%，营业成 本 17,838.11 万元，与上年基本持平，毛利率 25.32%,同比减少 11.48 个百分点。 1 / 33 措施； （2）说明公司 2022 年各业务类型毛利率大幅变动的原因及合理性， ...

宙众环会计师事务所 | 特殊普通合伙 双市节目区在超路169号中国全国中国 话Tel : 027-86791215 佳直Fax. 027-85424320 关于对河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年报问询函的回复 众环专字(2023)0101248 号 北京证券交易所上市公司管理部: 我们接受河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司"或"公司"》的委 托,对志晟信息 2022年度的财务报表进行审计并出具了审计报告,根据贵部出具的《关于 对河北志晟信息技术股份有限公司的年报问询函》(年报间询函《2023】第 007 号,以下简 称"问询函"),我们对相关问题进行了专项核查,现将核查情况说明如下: 问题 1:你公司应收账款期末账面余额2.63亿元,同比增加 39.38%;本期计提应收账 款信用减值损失 3,612.86 万元,同比增长 514.74%。分账龄看,公司 1 年以上账龄的应收 账款期末余额为1.27 亿元,上年同期为1.01 亿元,同比增加 25.69%。 你公司合同资产期末账面余额为 971.40 万元,较期初增加 22.91%,合同资产减值准备 期末余额 129.05 万元,计 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-033 河北志晟信息技术股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 创 引 股 投 基 | 业 导 权 资 金 | | --- | --- | | （ | 有 | | 限 | 合 | | 伙） | | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 √是 □否 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廊坊冀财 | 持股 | 5%以上 | 7,498,500 | 7.48% | 北交所上市前非公开 | | 新毅创业 | 股东 | | | | 发行及权益分派取得 | | 引导股权 | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | （有限合 | | | | | | | 伙） | | ...

河北志晟信息技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北志晟信息技术股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： "河北志晟信息技术股份有限公司（志晟信息）董事会、中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2022 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入及毛利率 2022 年度你公司实现营业收入 23,886.82 万元，同比下降 14.87%，营业成 本 17,838.11 万元，与上年基本持平，毛利率 25.32%,同比减少 11.48 个百分点。 公司主要业务智慧城市业务 2019 至 2022 年度分别实现营业收入 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-029 河北志晟信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、管亚梅、王春和因工作等事项以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人及决定其薪酬的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-026 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 16 日收到财务负责人张辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，张辉先生申请辞去其所担任的公司财务负责人即财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张辉先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司董事会对 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-028 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,848,374 股，占公司有表决权股份总数的 68.6882%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,539 股，占公司有表决权股份总数的 7.4831%。 ...

Shareholding Status - The company corrected its 2022 annual report, specifically in the section regarding the shareholding status of directors and senior management[2] - As of the end of the reporting period, Mu Zhigang held 42,257,335 shares, representing 42.16% of total shares[3] - The total number of shares held by all directors and senior management at the end of the reporting period was 44,093,335, accounting for 43.98% of total shares[5] - The number of shares held by Cai Dongmei increased to 540,000, representing 0.54% of total shares[5] Information Disclosure - The company aims to enhance information disclosure management and improve the quality of information disclosure in the future[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-031 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于聘任公司财务负责人及决定其薪酬的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任李萌先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原财务总监张辉先生于 2023 年 5 月 16 日辞职，现因公司业务发展需要，董事会聘 任李萌先生为公司新任财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 李萌先生 男，中国国籍，1989 年 3 月出生，无境外永久居留权，会计学（国际注 册会计师方向）专业，本科学历，中级会计师；2012 年 12 月至 2 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年5月17日召开,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本次 ...