证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-026 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 16 日收到财务负责人张辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，张辉先生申请辞去其所担任的公司财务负责人即财务总监职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张辉先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司董事会对 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-028 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,848,374 股，占公司有表决权股份总数的 68.6882%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,539 股，占公司有表决权股份总数的 7.4831%。 ...

Shareholding Status - The company corrected its 2022 annual report, specifically in the section regarding the shareholding status of directors and senior management[2] - As of the end of the reporting period, Mu Zhigang held 42,257,335 shares, representing 42.16% of total shares[3] - The total number of shares held by all directors and senior management at the end of the reporting period was 44,093,335, accounting for 43.98% of total shares[5] - The number of shares held by Cai Dongmei increased to 540,000, representing 0.54% of total shares[5] Information Disclosure - The company aims to enhance information disclosure management and improve the quality of information disclosure in the future[5]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-031 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于聘任公司财务负责人及决定其薪酬的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任李萌先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原财务总监张辉先生于 2023 年 5 月 16 日辞职，现因公司业务发展需要，董事会聘 任李萌先生为公司新任财务负责人。 （三）新任董监高人员履历 李萌先生 男，中国国籍，1989 年 3 月出生，无境外永久居留权，会计学（国际注 册会计师方向）专业，本科学历，中级会计师；2012 年 12 月至 2 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年5月17日召开,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席会议, 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本次 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-030 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第二十一次会议召开前向我二 人提供了本次董事会的相关会议材料。作为公司的独立董事，在仔细审阅、研判了 公司董事会所提供的有关材料的基础上，本着勤勉尽责且对公司及全体股东负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，我二人就此次董事会会议中的议案发表如下 独立意见： 一、审议《关于关于聘任公司财务负责人及决定其薪酬的议案》的独立意见 经审查，我们认为： （一）李萌先生的任职资格合法。经审阅该人员的履历未发现《公司法》规定 不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁 入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其 不适合担任公司高级管 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-025 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（周四）15：00—17：00 会议召开地点：本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者通过 登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。 （二）参与单位人员 通过网络方式参加公司 2021 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务负责人：张辉先生； 公司保荐代表人：王秀娟女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读对公司 2022 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-024 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向 公司相关领导提问，公司将于会议当日向广大投资者答复。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务负责人：张辉先生； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2022 年 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-024 河北志晟信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-023 河北志晟信息技术股份有限公司 关于获得 CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估） 的公告 董事会 2023 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日 收到中国网络安全审查技术与认证中心下发的信息安全服务资质认证证书，证明 公司的信息安全风险评估服务资质符合 CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务 规范》 三级服务资质要求。证书编号：CCRC-2023-ISV-RA-2042，有效期至：2026 年 04 月 24 日。 二、对公司的影响 本次证书的获得，标志着公司在信息安全风险评估方面的能力已获国家权威 机构认可，明确了公司作为信息安全风险评估服务机构的资格，有利于公司进一 步提升信息安全服务质量，增强公司综合竞争实力，为用户提供更高质量的产品 和服务。 三、备查文件 本次证书的取得不会对 ...