证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-037 平顶山东方碳素股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发 展需要，投资设立全资子公司——平顶山卓辰科技有限公司。 目前，平顶山卓辰科技有限公司已完成工商注册登记，并取得由 河南省平顶山市石龙区市场监督管理局核发的营业执照。 统一社会信用代码：91410404MACRHJ0LX3 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张亚东 注册资本：贰仟万圆整 成立时间：2023 年 08 月 09 日 住所：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100 米网络数字化产业 园办公楼 2 楼 257 室 A 号 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成 材料销售；新材料技术研发；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及 电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 ...

一、基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发 展需要，投资设立全资子公司——平顶山卓辰科技有限公司。 目前，平顶山卓辰科技有限公司已完成工商注册登记，并取得由 河南省平顶山市石龙区市场监督管理局核发的营业执照。 二、营业执照基本信息 名 称：平顶山卓辰科技有限公司 统一社会信用代码：91410404MACRHJ0LX3 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-037 平顶山东方碳素股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 法定代表人：张亚东 注册资本：贰仟万圆整 成立时间：2023 年 08 月 09 日 住所：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100 米网络数字化产业 园办公楼 2 楼 257 室 A 号 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成 材料销售；新材料技术研发；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及 电炉销售 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

理工职业学院签订技术开发（委托）合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称甲方或者委托方）2023 年 7 月 31 日与中国科学院煤炭化学研究所（以下简称乙方）及山东理工职业学院（以下简 称丙方）签订三方技术开发（委托）合同。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-035 平顶山东方碳素股份有限公司与中国科学院煤炭化学研究所及山东 （二）本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在 因履行合同而对交易对方形成依赖。 协议有效期限为 2023 年 7 月-2029 年 12 月，甲方累计向乙方和丙方支付研 究开发经费和报酬总额为 1100 万元整，研究开发经费由甲方分四期支付给乙方 和丙方。其中第一期经费甲方向乙方支付研究开发经费 500 万元整，甲方向丙方 支付研究开发经费 50 万元整；第二期经费甲方向乙方支付研究开发经费 100 万 元整，甲方向丙方支付研究开发经费 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-034 平顶山东方碳素股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基础情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1199 号）同意注册， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股，发行价格为每股人民币 12.60 元（以下简称"本次公开发行"）。经北京证 券交易所《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕260 号）的批准，公司股票于 2023 年 6 月 30 日在北京证 券交易所上市。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-034 | 序号 | 股东名称 | 锁定持股数量（股） | 锁定持股 | 原锁定期截 | 延长后锁定期 | | | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司与河南万盾建筑工程有限公司于 2023 年 7 月 19 日签订了平顶山东方碳素股份有限公司年产 3 万吨高端特种石墨碳材项 目的建设项目工程总承包合同。该项目已完成有权机关备案手续（工程备案文 号：2210-410404-04-01-970613）。 （二） 审批情况 该项目建设事项已经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年第五次临 时股东大会审议通过，内容详见公司 2022 年 9 月 26 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn/）发布的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公 告》（公告编号：2022-044），上述合同为公司日常经营合同，上述合同签订双 方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，上述合同签订事项无需经过公 司董事会及股东大会审议。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-033 平顶山东方碳素股份有限公司签订重要合同的公 ...

公告编号：2023-026 三、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十九 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...