证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-046 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开时间: 2023 年 9 月 23 日上午 9:00 会议地点: 平顶山东方碳素股份有限公司会议室 会议召开方式: 现场召开 会议主持人: 工会主席刘艳涛先生 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少 璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临时股 表决方式: 书面表决 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 》的独立意见 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-039 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事：曹国华 独立董事：姬恒领 2023 年 8 月 28 日 经审查，我们认 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额配 售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，募集 资金净额为人民币 368,705,297.92 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了报告号为信会师报字 (2023)第 ZB11224 号的《验资报告》。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-043 平顶山东方碳素股份有限公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-038 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-040 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-040 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年 ...

（一）会议召开情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-038 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥188,193,428.26, representing a 15.33% increase compared to ¥163,171,930.12 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.94% to ¥45,716,551.06 from ¥54,384,604.73 year-on-year[26]. - The gross profit margin for the reporting period was 36.52%, down from 43.51% in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased by 15.87% to ¥0.53 from ¥0.63 year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 27.65% to ¥38,970,927.39 compared to ¥53,864,333.45 in the previous year[26]. - The company achieved a revenue growth rate of 15.33%, compared to 9.28% in the previous year[29]. - The company reported a net profit of ¥45,716,551.06, down 15.94% from the previous year[43]. - Operating revenue for the period was ¥188,193,428.26, representing a 15.33% increase compared to the previous year[43]. - Gross profit margin decreased to 36.52% from 43.51% in the previous year, indicating a shift in profitability[43]. - Operating profit decreased to ¥51,628,685.26, down 16.5% from ¥61,846,462.11 year-on-year[123]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥45,110,229.87, a decline of 14.5% from ¥52,752,992.41 in the previous year[123]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 78.84% to ¥1,112,856,683.33 compared to the previous year[27]. - The company's total liabilities rose by 37.30% to ¥280,842,329.43, while the equity attributable to shareholders increased by 99.18% to ¥832,014,353.90[27]. - The company's cash and cash equivalents increased by 1,779.53%, reaching ¥374,822,753.16, primarily due to funds raised from its listing on the Beijing Stock Exchange[40]. - Accounts receivable rose by 470.58% to ¥35,112,035.25, attributed to customers delaying payments beyond the contractually agreed time[40]. - The company's total liabilities increased, with other current liabilities rising by 34.35% to ¥79,374,642.37, driven by an increase in bank acceptance bills[42]. - The company's total assets reached ¥1,133,182,292.41, a significant increase from ¥635,582,224.03 at the end of the previous period, reflecting a growth of 78.5%[116]. - Total liabilities rose to ¥301,615,995.02, up from ¥217,725,596.63, representing an increase of 38.4%[116]. - The company reported a short-term loan of ¥128,752,493.43, which is an increase from ¥70,067,513.74, reflecting a growth of approximately 83.8%[111]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was negative at ¥-88,473,933.57, a decline of 234.68% year-over-year[28]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 3,054.59% to ¥454.93 million, mainly due to funds raised from the company's listing and increased bank loans[53]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥88,473,933.57, compared to a net inflow of ¥65,690,593.23 in the same period last year[124]. - The total cash inflow from financing activities was ¥472,965,091.63, a substantial increase from ¥18,600,000.00 in the first half of 2022[125]. - The company received 373,350,943.39 CNY from investment inflows during the financing activities[128]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.15% to ¥6,752,347.35, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D efforts[44]. - The company is collaborating with Tsinghua University on key technology research for fuel cell carbon-based composite bipolar plates[36]. - The company plans to enhance product research and development efforts to reduce production cycles and improve inventory turnover rates[65]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥6,752,347.35, compared to ¥4,996,110.20 in the same period of 2022, indicating a growth of 35.2%[119]. Market Expansion and Projects - The company has initiated the construction of a high-end graphite carbon material project with an annual production capacity of 30,000 tons[6]. - The company is actively preparing for the "Five Connections and One Level" for the new project, indicating ongoing market expansion efforts[6]. - The company is actively expanding its market presence through e-commerce platforms and exploring international markets[32]. - The company has initiated a 30,000-ton special graphite project, with a signed infrastructure contract worth ¥260 million[36]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company successfully listed its shares on the Beijing Stock Exchange on June 30, 2023[4]. - The controlling shareholder, Yang Suiyun, reduced his shareholding from 60.70% to 44.38% after the issuance[92]. - The total number of shareholders holding ordinary shares reached 19,393[85]. - The company completed a public offering of 32,000,000 shares, increasing total share capital to 119,000,000 shares[86]. - The total number of employees increased from 374 to 417 during the reporting period, with a net addition of 43 employees[104]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact product sales and profitability, and plans to provide better products and services to maintain market share[65]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[66]. Compliance and Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has no instances of shareholders or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources[77]. - The company has no new commitments or promises during the reporting period[77]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements for the reporting period have not been audited[109]. - The company did not report any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this period[134]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[144].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 》的独立意见 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-039 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事：曹国华 经审查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 募集资金管理相关法 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-043 平顶山东方碳素股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额配 售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，募集 资金净额为人民币 368,705,297.92 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了报告号为信会师报字 (2023)第 ZB11224 号的《验资报告》。 ...