证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-025 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-013 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 1.议案内容： 公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，主要内容包括 2022 年度监事 会日常工作开展情况和监事会 2023 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-028 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过： 提名赵洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,610,400 股， 占公司股本的 27.05%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘雪苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,053,840 股， 占公司股本的 18.02%，不是失信联合惩戒对象。 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-034 漯河利通液压科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规、 规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵洪亮、刘雪苹，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.07%。 公司存在控股股东，控股股东为赵洪亮、刘雪苹，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.07%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-031 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事候选人声明（董治国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人董治国，已充分了解并同意由提名人漯河利通液压科技股份有限公司董 事会提名为漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漯河利通 液压科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-033 议案内容：公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，拟选举谢恒起为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 职工代表决议选举通过之日起至第四届监事会届满。谢恒起先生不存在不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日在 公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 50 名，实 际出席职工代表 50 名。 本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。 二、会议表决情况 本次会议以现场投票的表决方式通过 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-026 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2023 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2022 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 237,557,672.50 元，母公司未分配利润为 241,862,799.51 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,765,745 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,153,149.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人漯河利通液压科技股份有限公司董事会，现提名赵永德、董治国为漯 河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与漯河利通液 压科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-029 （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用情况的专项说明 漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况表 1 致同专字（2023）第 410A006405 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东： 我们接受漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"利通科技"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了利通科技 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（20 ...