证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-014 召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 11 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-017 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北美邦工程科技股份有限公司董事会，现提名林金锋为河北美邦工 程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北美邦工程科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-010 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 2 月 23 日到期，根据《公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-020 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人林金锋，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-013 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举宋惠芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期与第四届监事会任期一致。宋惠芳女士符合《公司法》《公司章程》 以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。 2.议案表决结果：同意 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一） 会议召开情况 1. 会议 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-011 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 河北美邦工程科技股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会于 2024 年 2 月 23 日任期届满，根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现提名马记 先生、张卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-008 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年2月27日至2024 年2月29日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-009 河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价 ...

单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 478,191,426.47 | 564,459,985.78 | -15.28% | | 归属于上市公司股 | 23,713,315.12 | 62,252,904.51 | -61.91% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 16,226,992.39 | 55,934,261.63 | -70.99% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.3052 | 0.8893 | -65.68% | | 加权平均净资产收 | 4.62% | 15.24% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 3.16% | 13.69% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 953,948,649.05 | 843,106,834.73 | 13.15% | | 归属于上市公司股 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-006 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 2371.33 | 6,225.29 | -61.91% | | 东的净利润 | | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内业绩下滑的主要原因是：（1）BDO 及四氢呋喃产业链景气度较 去年同期回落，公司四氢呋喃销售价格显著下降，导致销售收 ...