证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-085 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-087 河北美邦工程科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-086 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-087）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 河 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-088 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-084 河北美邦工程科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 24,446,464 股，占公司总股本 29.38%，可交 易时间为 2024 年 12 月 11 日。 截至本公告披露日，上述自愿限售股份限售期已满，达到解除限售条件， 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》等有关规定对以上股东的 股票办理股票解除限售登记。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.4.3 条规定："上市公 司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照《公司法》规定，自上 市之日起 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公 司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让。" 上述相关股东本次将按照所 持公司股份的 25%比例解除限售。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-084 河北美邦工程科技股份有限公司股票解除限售公告 公司于 2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号： 2023-073），公司相关股东关于自愿锁定承诺的相关条件已触发，其持有本公司 股票在原锁定期基础上自动延长 6 个月至 2024 年 11 月 24 日。 截至本公告披露日，上述自愿限售股份限售期已满，达到解除限售条件， 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》等有关规定对以上股东的 股票办理股票解除限售登记。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 24,446,464 股，占公司总股本 29.38%，可交 易时间为 2024 年 12 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-083 河北美邦工程科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-083 河北美邦工程科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，公司对本次回购价格上限进行调整，回 购价格上限由不超过 12.80 元/股调整为不超过 12.70 元/股，调整后的回购价格上限 自 2024 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [3][4] Core Views - The company reported a revenue increase of 15.78% year-on-year for Q1-3 2024, reaching 394 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 17.74 million yuan, up 1.60% year-on-year [4] - The company has commenced trial production of its tetrahydrofuran project in Q3 2024, which is expected to contribute significantly to revenue and profit [5] - The company has established a partnership with Xiaoxing Spandex to supply tetrahydrofuran products, indicating a strategic move into the spandex industry chain [5] Financial Summary - Revenue for 2024 is projected at 50.4 million yuan, with net profit estimates of 2.3 million yuan, 4.8 million yuan, and 6.3 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][10] - The company's earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.28 yuan, 0.58 yuan, and 0.76 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][10] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected at 67.7, 32.2, and 24.6 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [4][10] Market Position - The company holds a 24.39% market share in the LBDO purification method for tetrahydrofuran, making it one of the largest producers in China [6] - The company has a 9.0% market share in the domestic benzyl alcohol market and a 21.7% market share in the benzaldehyde market, ranking third and second respectively [6] - The company is also developing a mercury-free PVC catalyst and synthetic biological products, indicating a diversification strategy [6]

| | 2024-11-12 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美邦科技(832471) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13074435.0 | 成交金额（万 元） | 27651.6 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | | | 14283515.08 | 81548.02 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司广州越华路证券营业部 | | | 10087778.64 | 0 | | 买3 | 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | | | 5246387.07 | 0 | | 买4 | 长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 | | | 4514754.9 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4185935.02 | 977219.6 | | 卖1 | 开源证券股 ...