提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-026 河北美邦工程科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称"美邦中科"） 为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融 资，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美 邦中科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股 权提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古美邦中科新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园 注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园 公司于 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-022 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事高文杲先生主持会议 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，选举高文杲先生为公 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-024 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举马记先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 3.0745%，不是失信联合惩戒对 象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过： 选举高文杲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-025 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 高文杲、沈晓冬、张利岗、 | 高文杲 | | | | 王晓丽、张玉新 | | | 2 | 审计委员会 | 冯文英、林金锋、张玉新 | 冯文英 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 林金锋、冯文英、高文杲 | 林金锋 | | 4 | 提名委员会 | 沈晓冬、冯文英、高文杲 | 沈晓冬 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且 审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会的任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 13 | 832471 | 美邦科技 | 8.83 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-03- 13 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 330000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 联储证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 13 | 836414 | 欧普泰 | 12.1 | 255000 | 司上海中山西路证券 | 司上海武定路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-016 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北美邦工程科技股份有限公司董事会，现提名冯文英为河北美邦工 程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北美邦工程科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-015 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北美邦工程科技股份有限公司董事会，现提名沈晓冬为河北美邦工 程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北美邦工程科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-012 提名张利岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,692,000 股，占公司股本的 4.4375%，不是失信联合惩戒对象。 河北美邦工程科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过： 提名高文杲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,022,000 股，占公司股本的 27.6707%，不是失信联合惩戒对象。 提名张玉新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-018 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人沈晓冬，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-019 河北美邦工程科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人冯文英，已充分了解并同意由提名人河北美邦工程科技股份有限公司董 事会提名为河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北美邦 工程科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...