平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药 业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 平安证券及其指定保荐代表人对梓橦宫 2024 年度（以下简称本年度）募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2369 号）核准，同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超 额配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 股（超 ...

上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 二〇二五年四月 | 律师申明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 4 | | 正 文 | | 6 | | | 一、本次解除限售、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的具体情况 10 | | | | 四、结论意见 13 | | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部 ...

四川梓幢宫药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 05 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cnof.gov.cn）"进行全 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:浙26AKU802VK 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6188号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,梓撞宫公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关规定， 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事程志 鹏、黄元林、马毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程志鹏、黄元林、马毅的任职经历以及签署的相关自查报告， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-022 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 （一） 审阅公司财务报告并发表意见 2024 年度，财务与审计委员会审议了公司各期财务报告及相关事项的议案， 与公司管理层进行了有效沟通，重点关注了收入确认、成本控制、现金流管理等 方面，对财务报告的编制依据、数据准确性、财务状况分析、经营成果等方面进 行了细致的审查。认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所等监管机构的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会财务与审 计委员会（以下简称"委员会"）根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》等相关法律 法规及公司规章制度的规定和要求，在 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-013 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-012 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议及 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并 确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元 （含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日 在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-105）。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-011 四 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-010 为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》议案 1.议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-009 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林、马毅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于生产车间二期建设项目的议案》 1.议案内容： 为确保公司新药品种顺利投产，发展特色生产线，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，公司拟启动生产车间二期建设项目。本项目预计建设期为 12 个 月，预计总投资为 8261 万元，其中建设投资 7181 万元,铺底流动资金 1080 万元。 资金来源为公司自有资金。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主 ...