本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计政策变更公告 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-040 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-026 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健、易晓琦、邹文琦 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》以及《总经理工作细则》等的相关规定，公司 总经理向董事会汇报了 2023 年度公司运营管理情况。 2.议案表决结 ...

（三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-031 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关 规定，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董 事程志鹏、黄元林、马毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程志鹏、黄元林、马毅的任职经历以及签署的相关自查报告， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董事及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人程志鹏作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全 体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对情形。出席会议情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司 采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额 配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元， 主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管 账 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 内 江 东 兴 支 行 账 户 ( 账 号 为 ： 51050168790800002534)人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内 江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银 行股份有限公司成都分行(账号为： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-041 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2023 年度审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-037 四川梓橦宫药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，且 近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-038 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次 会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进 行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评 价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制自我评价情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-035 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,561,080 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 145,961,080 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,086,378.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 21,984,162.00 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份 回购金额 20,751,807.94 元）共计 173,530,941.94 元，占最近三年年均归属于 上市公司股东的净利润比例为 182.99%,超过 30%。 2023 年年 ...