本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 四川梓橦宫药业股份有限公司 会计政策变更公告 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-040 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-039 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为确 保有充足的资金，保证公司健康平稳运营，2024 年度公司及子公司拟向金融机 构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇 票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融 机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。公 司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司 的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授 信期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进 行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评 价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制自我评价情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人程志鹏作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全 体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对情形。出席会议情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-036 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会财务与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，四 川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会财务与审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤 勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、 基本情况 公司第三届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成，分别为黄元林、程志 鹏、李云，其中黄元林、程志鹏为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人 士黄元林担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会完成第四届董事会换 届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，其中 ...

公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） 公告编号：2024-027 梓橦宫 832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 1 2023 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 事 件 描述 事 件 描述 （或）致投资者的信 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 36 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 39 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 43 | | 第九节 | 行业信息 49 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 | 财务会计报告 71 | | 第十二节 | 备查文件目录 173 | 公告编号：2024-027 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 21,894.00 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 30.93%，达到上述披露标准，现予以披 露。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-023 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-024 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-021 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,600.00 万元， 截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 8,688.00 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 12.27%，达到上述披露标准，现予以披 露。 ...