证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-057 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 145,961,080 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 146,561,080 股减去回购的股份 600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的本公 司股份 600,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年四月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"） 于 2024 年 4 月 26 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,041,755 股，占公司有表决权股份总数的 37.7099%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-052 四川梓橦宫药业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-051 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 22.99% to CNY 19,886,177.10 for the first quarter of 2024[11]. - Operating revenue for the first quarter was CNY 93,655,351.66, reflecting a growth of 3.61% year-on-year[11]. - The basic earnings per share improved by 27.27% to CNY 0.14[11]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 90,389,582.56, a decrease from CNY 93,655,351.66 in Q1 2023, representing a decline of approximately 3.1%[37]. - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 22,109,405.33, compared to CNY 18,948,314.68 in Q1 2023, reflecting a growth of about 16.0%[38]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 19,839,028.88, up from CNY 16,151,291.15 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 22.0%[38]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,100,298.18, compared to CNY 16,441,167.59 in Q1 2023, an increase of 34.06%[40]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 24,695,330.76, up from CNY 19,366,854.01 in Q1 2023, representing a 27.00% increase[39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.91% to CNY 921,352,673.72 compared to the end of last year[11]. - The company’s asset-liability ratio (consolidated) rose to 15.51%, up from 14.53% at the end of the previous year[11]. - Total liabilities increased to ¥142.92 billion from ¥127.60 billion, an increase of approximately 11.9%[33]. - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 913,675,033.34, compared to CNY 904,445,831.96 at the end of the previous period, showing a growth of about 1.3%[36]. - Total liabilities decreased to CNY 101,344,280.72 from CNY 114,215,377.52, a reduction of approximately 11.3%[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 31.45% to CNY 19,795,417.21[11]. - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 19,795,417.21, down from CNY 28,875,466.97 in Q1 2023, indicating a decrease of 31.67%[41]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 113,298,422.52, slightly down from CNY 116,756,577.14 in Q1 2023, a decrease of 3.9%[44]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 37,779,750.52, down from CNY 83,193,198.21 at the end of Q1 2023, a decrease of 54.6%[44]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -233,344.08, with no cash inflow recorded[44]. Research and Development - Research and development expenses surged by 202.25% to CNY 2,521,420.15 due to the initiation of new projects[13]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 834,210.71, down from CNY 2,521,420.15 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 66.9%[37]. - Research and development expenses rose to CNY 2,115,909.66 in Q1 2024, compared to CNY 313,933.38 in Q1 2023, showing a significant increase[39]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 112,429,761, representing 76.71% of the total share capital[18]. - The total number of restricted shares is 34,131,319, accounting for 23.29% of the total share capital[18]. - The total share capital is 146,561,080 shares, with 7,544 common shareholders[18]. - The largest shareholder, Tang Xi, holds 33,625,730 shares, which is 22.94% of the total shares[20]. - The company has implemented an employee stock incentive plan, granting 2.4 million shares at a price of 3.21 yuan per share[24]. - The company has repurchased 3 million shares for the stock incentive plan, with 600,000 shares remaining in the repurchase account[25]. Other Financial Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,483,652.27 after tax impacts[16]. - The company reported a significant increase in other receivables by 711.85% due to the consolidation of a subsidiary[12]. - The company reported a goodwill increase to ¥16.47 million from ¥11.30 million, reflecting a growth of approximately 45.7%[32]. - The company’s deferred income tax liabilities increased to ¥4.39 million from ¥3.66 million, an increase of about 19.9%[32]. - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[23]. - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[23]. - There are no significant related party transactions during the reporting period[23]. - There are no new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled[26].

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-050 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-049 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一 ...