四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，昆明梓橦宫自获得高新 技术企业认定后的三年内享受高新技术企业税收优惠，企业所得税按 15%的税 率缴纳。前述税收优惠不会对公司已披露相关财务数据产生影响。 高新技术企业的认定，是对公司及子公司技术创新及自主研发能力的充分肯 定，有助于提升公司自主创新能力和综合竞争力，有利于公司可持续健康发展。 三、备查文件目录 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-007 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司昆明梓橦宫 全新生物制药有限公司（以下简称"昆明梓橦宫"或"子公司"）于近日收到云 南省科技厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。证书编号：GR202353001205；发证时间：2023 年 12 月 4 日；有效 期：三年。 二、对公司的影响 《高新技术企业 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-005 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐铣先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐铣先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举唐铣先生继续担 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-002 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先 生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日 起至第 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 选举唐铣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 33,625,730 股，占公司股本的 22.94%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 5,106,824 股，占公司股本的 3.48%，不是失 信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委 员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司 第四届董事会财务与审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | -- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-148 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面通 知方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，选举何永刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表 ...