上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十二月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第六次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、封强律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-149 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于全 ...

一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-147 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-129 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-139 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及社会公众投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则 ...

提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会，现提名程志鹏、黄元林、马毅 为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川梓橦宫药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-133 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-130 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 关规定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟选举蒋晓风 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-132 四川梓橦宫药业股份有限公司 提名曾培玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 152,134 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 提名唐铣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,625,730 股，占公司股本的 22.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名李云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-138 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")实 际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《四川梓橦 宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） 在公司股份制改造、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 四川梓橦宫药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有 ...