本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人程志鹏作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全 体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，7 次股东大会，本人通过现场或网络 方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程 序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无 弃权、反对情形。出席会议情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司 采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额 配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元， 主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管 账 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 内 江 东 兴 支 行 账 户 ( 账 号 为 ： 51050168790800002534)人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内 江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银 行股份有限公司成都分行(账号为： ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-041 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所在 2023 年度审计 工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-037 四川梓橦宫药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，且 近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-038 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次 会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进 行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评 价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制自我评价情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-035 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,561,080 股，根据扣除 回购专户 600,000 股后的 145,961,080 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,086,378.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 21,984,162.00 元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份 回购金额 20,751,807.94 元）共计 173,530,941.94 元，占最近三年年均归属于 上市公司股东的净利润比例为 182.99%,超过 30%。 2023 年年 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-036 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会财务与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，四 川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-039 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为确 保有充足的资金，保证公司健康平稳运营，2024 年度公司及子公司拟向金融机 构申请融资授信总额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇 票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融 机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。公 司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司 的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授 信期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授 ...

四川梓樟宫药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 | | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | 二、四川梓ٽ官药业股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会 ...