关于四川梓橦宫药业股份有限公司 平安证券股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为四川 梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"或"公司"） 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对梓橦宫向参股公司增资暨关 联交易的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、关联交易概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟通过全资子公司四川梓橦 宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）对新梅奥健康管理研究院（重庆） 有限责任公司（以下简称"新梅奥公司"）追加投资 4,200.00 万元，本次增资后， 公司持股比例增至 43.79%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》， 梓橦宫对参股公司的增资不构成 重大资产重组。 （二）审议情况 2023 年 12 月 8 日召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-137 四川梓橦宫药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统 风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内 控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-140 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、 法规、规范性文件以及《四川梓橦宫药业股 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-131 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 19 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的 议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）财 务投资人民币 3,895.00 万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责 任公司（以下简称"新梅奥公司"），持股比例 38.95%。 公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，通过梓橦宫投资对新 梅奥公司追加投资 2,195.00 万元至 6,090.00 万元，该次增资后，公司持股比 例增至 42.00%。 新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-143 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-135 四川梓橦宫药业股份有限公司 本人程志鹏，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（程志鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （五）中共 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-134 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄元林，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（黄元林） （五）中共 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-141 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范 性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺（马毅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马毅，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-136 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-145 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 4,100.00 万元，截 止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 11,069.00 万元， 占公司 2022 年度经审计净资产的 15.64%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期限 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 益率（%） | | 类型 | | 来源 | | | | 平安银行对公结 | | | | | | | | 平安银 | 银行 | 构性存款（100%保 | | | | 浮动 | 银行结构 | 募集 | | 行成都 | 理财 | 本挂钩黄金）2023 | 2,000 | 1.75% | 39 天 | | | | | 分行 | 产品 | 年01651期人民币 | | | | 收益 | 性存款 | 资金 | ...