| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | 30000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 16 | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | 139.1 | 20000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 139.1 | | 华泰证券股份有限公 司北京西三环国际财 | 中泰证券股份有限公 司青岛正阳路证券营 | | 16 | | | | 50000 | | | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 8334 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-113 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 ...

| 2023-10- 12 | 832566 | 梓橦宫 | 5 | 115000 | 光大证券股份有限公 司内江公园街营业部 | 司内江汉安大道证券 营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 安信证券股份有限公 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-105 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引第 1 号》）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-107 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责确定公司长期 发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第一章 总则 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-102 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 19 日 15:00—2023 年 10 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-110 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 人员。 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-106 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 及《四川梓橦宫药业股份有限公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-109 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持薪酬与考 核委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，并 报请董事会批准。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 章 程 （修订版） 二〇二三年九月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计···············································39 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知 ···················································································43 | | 第十章 | 信息披露和投资者关系管理·····················································44 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算······································45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十二章 | 修改章程 ··························· ...