证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-100 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的 《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告 编号：2023-104）。 2.议案表 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-111 四川梓橦宫药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第五次临时股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人: 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合平等、自愿、等价、有偿的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 ...

董事会财务与审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司董事会对财务与审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 责，向董事会汇报工作。财务与审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司为财务与审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员 承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。财务与审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-112 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产 品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）闲 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-101 四川梓橦宫药业股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 1.议案内容： 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 1.会议召开时间：2 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-103 | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百三十二条 董事会财务与审计委员 | | --- | --- | | | 会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 | | | 评估内外部审计工作和内部控制，下列事项 | | | 应当经财务与审计委员会全体成员过半数同 | | | 意后，提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中 | | | 的财务信息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务 | | | 的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出 | | | 会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 | | | 更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》 | | | 规定的其他事项。 | | | 财务与审计委员会每季度至少召开一次 | | | 会议，两名及以上成员提议，或者召集人认 | | | 为有必要时，可以召开临时会议。财务与审 | | | 计委员会会议须有三分之二 ...

证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2023-098 四川梓橦宫药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 9 月 8 日(星期五)15:00-16:30 采用 网 络 方 式 举 行 。 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " (https://ir.p5w.net) 参与本次年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:唐铣先生; 公司董事、总经理:李云先生; 公司董事、财务总监:段立平女士; 公司董事、董事会秘书:曾培玉女士; 保荐代表人:平安证券邹文琦先生。 三、 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-099 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于新 增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意在中国建设银行内 江分行新增募集资金专户，并与保荐机构、开户银行共同签署募集资金三方监管 协议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,900 万股新股。本次公司公开发行股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3100000 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳香梅路证 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3455500 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832566 | 梓橦宫 | 5.83 | 120000 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | | 01 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-097 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-086），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：唐铣先生 公司董事、总经理：李云先生 公司董事、财务总监：段立平女士 公 ...