证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-011 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司的"十四五"发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务， 计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上， 进一步扩大中药材基地种 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-013 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； 四川梓橦宫药业股份有限公司 全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《"十 四五"中医药发展规划》的相关精神，"推进中药材规模化、规范化种植，倡导 中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地，评定一批国家、省级 道地药材良种繁育和生态种植 ...

5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-012 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司的"十四五"发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务， 计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上， 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-013 四川梓橦宫药业股份有限公司 全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《"十 四五"中医药发展规划》的相关精神，"推进中药材规模化、规范化种植，倡导 中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地，评定一批国家、省级 道地药材良种繁育和生态种植基地"。按照四川梓橦宫药业股份有限公司（以下 简称"公司"或"梓橦宫药业"）的战略发展规划，进一步拓展中医药板块业务。 公司计划在现有中药产品类别不断完善，中药产品研发进度符合预期的基础上， 进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药产品的研发和生产。因此，公司 拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"或"子公 司"）使用自有资金 2,800.00 万元，以增资方式对外投资间接控股内江市市中区 竹苑生态农业有限公司（以下简称"竹苑公司"），持股比 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-012 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司 拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增 资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司，持股 73.68%。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn ） 披 露 的 《 全 资 子 公 司 对 外 投 资 公 告 》（ 公 告 编 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-011 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司的"十四五"发展战略规划，公司拟进一步拓展中医药板块业务， 计划在现有中药材产品类别不断完善，中药材产品研发进度符合预期的基础上， 进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药材产品研发和生产。因此，公司 拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司使用自有资金 2,800.00 万元，以增 资方式对外投资，控股内江市市中区竹苑生态农业有限公 ...

关于四川梓橦宫药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 之 发行保荐书 平安证券股份有限公司 第一节 本次证券发行基本情况 （广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25） 二〇二〇年六月 平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之发行保荐书 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）接受四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"、"发行人"、 "公司"）的委托，就发行人在全国中小企业股份转让系统（以下简称"股转系统"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"、"本次证券发行"） 出具本发行保荐书。 平安证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"保荐业务管理办法"）、《非上市公众公司监督管 理办法》（以下简称"《公众公司办法》"）、《全国中小企业股份转让系统股 票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》（以下简称"《保 荐业务管理细则》"）等有 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-010 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-010 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-009 四川梓橦宫药业股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 3,000.00 万元， 截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 10,829.00 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 15.30%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品期限 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 益率（%） | | 类型 | | 来源 | | 平安 | | 平安银行对公结 | | | | | | | | 银行 | 银行 | 构性存款（ ...