上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十二月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第六次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、封强律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-150 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-149 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,456,508 股，占公司有表决权股份总数的 37.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二三年十二月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202301108 号） 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年第六次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2023 年 12 月 28 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委 托，指派祁冬、封强律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四 川梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-148 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面通 知方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，选举何永刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-147 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万 元（含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外 的资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-147 四川梓橦宫药业股份有限公司 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...

（二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 2,000.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 25,749.20 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 36.38%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-146 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 ...