证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 选举唐铣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 33,625,730 股，占公司股本的 22.94%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 5,106,824 股，占公司股本的 3.48%，不是失 信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-002 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先 生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日 起至第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委 员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司 第四届董事会财务与审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | -- ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐铣先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐铣先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举唐铣先生继续担 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-002 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先 生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、高级管理人员、职工 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-003 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 5,106,824 股，占公司股本的 3.48%，不是失 信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过： 聘任李云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 1,585 ...

关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委 员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司 第四届董事会财务与审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： 三、备查文件目录 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐铣先生主持会议 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-001 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举唐铣先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举唐铣先生继续担 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-148 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面通 知方式发出 5.会议主持人：工会主席黄学兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，选举何永刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-149 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于全 ...