证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-135 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程志鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人程志鹏，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事 会提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （七）中国 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-142 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元 2022 年上市公司审计客户家数：159 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-131 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 19 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的 议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）财 务投资人民币 3,895.00 万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责 任公司（以下简称"新梅奥公司"），持股比例 38.95%。 公司于 2023 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，通过梓橦宫投资对新 梅奥公司追加投资 2,195.00 万元至 6,090.00 万元，该次增资后，公司持股比 例增至 42.00%。 新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-136 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马毅，已充分了解并同意由提名人四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 提名为四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川梓橦宫药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（马毅） （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-141 四川梓橦宫药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范 性文件及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-130 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 关规定进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟选举蒋晓风、叶霖 松为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-143 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为四川 梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"梓橦宫"或"公司"） 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对梓橦宫向参股公司增资暨关 联交易的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、关联交易概述 （一）基本情况 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟通过全资子公司四川梓橦 宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）对新梅奥健康管理研究院（重庆） 有限责任公司（以下简称"新梅奥公司"）追加投资 4,200.00 万元，本次增资后， 公司持股比例增至 43.79%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》， 梓橦宫对参股公司的增资不构成 重大资产重组。 （二）审议情况 2023 年 12 月 8 日召 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-140 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-145 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保 资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成 ...